Acciones de ejecución

Los inversores de Voyager Digital apelaron el 23 de junio la desestimación de una demanda colectiva contra el empresario multimillonario Mark Cuban y los Dallas Mavericks. La apelación impugna el fallo del juez Roy Altman de diciembre de 2025, que desestimó la demanda por considerar que los demandantes no lograron establecer vínculos suficientes entre los acusados y Florida. La demanda, presentada en agosto de 2022, alegaba que Cuban y su equipo de la NBA incurrieron en declaraciones falsas rela

La empresa de mercados de predicción Kalshi presentó una demanda contra funcionarios de Illinois el 24 de junio por una ley estatal que restringe los mercados de predicción y que entrará en vigor el 1 de julio. Kalshi afirmó que sería "dañado irreparablemente" por la ley firmada como parte de un paquete presupuestario de Illinois.

Baton Corporation, la empresa desarrolladora detrás de la plataforma de memecoins Pump.fun basada en Solana, anunció el miércoles que está contratando a un director jurídico con un salario de entre 1 millón y 5 millones de dólares. El cofundador Alon Cohen declaró en una publicación en X que el ejecutivo legal trabajará junto al consejero general de la compañía en asuntos regulatorios, asesoría de productos, gobierno corporativo y cumplimiento transfronterizo. La contratación se produce mientras

Noman Saleem, de 39 años, residente de Queens y Levittown, Nueva York, fue sentenciado a 15 meses de prisión el martes por operar un esquema de fraude electrónico en el que se hizo pasar por conocidos influencers de criptomonedas en Telegram para robar al menos 1,4 millones de dólares a inversores, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland. La jueza de distrito Deborah K. Chasanow dictó la sentencia, que también incluye tres años de libertad supervisada. Saleem inició el e

Según la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Maryland, Noman Saleem, de 39 años, fue condenado el 23 de junio a 15 meses de prisión por un esquema de fraude electrónico que defraudó a inversores por al menos 1,4 millones de dólares. A partir de diciembre de 2020, Saleem se hizo pasar por conocidos influencers de criptomonedas en Telegram, cobrando entre 500 y 600 dólares por acceso a canales "VIP" falsos donde prometía recompensas por staking entre 30 y 90 días. Tras recolectar criptomonedas

Según Caixin, el 23 de junio, Xiao Rui, hijo del exfuncionario de la comisión disciplinaria de Wuhan, Xiao Jun, fue condenado por el Tribunal de Distrito de Hong Kong por cuatro cargos de lavado de dinero y un cargo de uso de documentos falsos. Xiao presuntamente recibió aproximadamente 4,72 millones de dólares de Hong Kong en sobornos en nombre de su padre por parte de contratistas de construcción de la China continental y lavó más de 64 millones de dólares de Hong Kong a través de cambistas de

Meta está desarrollando una plataforma de mercados de predicción llamada "Arena", según un informe del New York Times. El producto actualmente opera con un sistema basado en puntos en lugar de dinero real, evitando así las regulaciones de apuestas y derivados que rigen las plataformas liquidadas en efectivo como Kalshi y Polymarket. La medida llega mientras múltiples instituciones financieras ingresan al espacio de los mercados de predicción, con Schwab y Cboe planeando ofertas de contratos del

Cinco senadores demócratas instaron el martes a los presidentes republicanos de comités a abrir audiencias inmediatas sobre una inversión reportada de 500 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en la empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial. Los legisladores citaron informes de que lugartenientes de un jeque real de Abu Dhabi firmaron en secreto un acuerdo cuatro días antes de la investidura de Trump para comprar una participación del 49% por 500 millones

El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó el martes una cuenta de computación en la nube que alojaba la infraestructura backend de subsidiarias del Grupo Huione de Camboya, al que los fiscales calificaron como uno de los mercados delictivos más prolíficos del mundo. La cuenta permitió el funcionamiento de Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram donde los vendedores comerciaban con datos de tarjetas robadas, información de identidad y servicios de lavado de dinero para operaciones de

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., el 23 de junio, fiscales federales incautaron una cuenta de computación en la nube que albergaba infraestructura de backend para subsidiarias de Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya acusado de lavar miles de millones de dólares en ganancias de fraudes con criptomonedas. La cuenta ejecutaba Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram donde vendedores intercambiaban datos robados, malware y servicios de lavado para operaciones de estafa

Los inversores de Hut 8 alcanzaron un acuerdo propuesto de 2,35 millones de dólares presentado el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El acuerdo resuelve reclamaciones de valores relacionadas con la fusión de la empresa con US Bitcoin Corp. en 2023, en las que los inversores alegaron que Hut 8 exageró los beneficios de la fusión y no reveló adecuadamente problemas de energía y conectividad a internet en King Mountain, una empresa conjunta de minería de

Según The Energy Mag, los inversores de Hut 8 alcanzaron un acuerdo de 2,35 millones de dólares por presuntas fallas de divulgación relacionadas con la fusión íntegramente en acciones de la compañía con U.S. Bitcoin Corp. (USBTC), con el acuerdo propuesto presentado el lunes ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El acuerdo cubre a los inversores que compraron o adquirieron valores de Hut 8 entre el 13 de febrero de 2023 y el 18 de enero de 2024. El caso se ce

Según CoinDesk, senadores demócratas de EE.UU. pidieron una audiencia hoy (24 de junio) para investigar si la inversión de 500 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial —un proyecto vinculado a Donald Trump— influye en las decisiones de política exterior estadounidense hacia Abu Dhabi. La investigación se centrará en posibles impactos políticos, incluyendo ventas de armas a los EAU, aprobaciones de exportación de semiconductores y la tramitación acelerada de ac

Cuatro importantes organizaciones policiales de EE.UU. enviaron el martes una carta conjunta al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca oponiéndose a la Sección 604 de la Ley Clarity, advirtiendo que la disposición podría crear vacíos en la supervisión y obstaculizar las investigaciones sobre actividades ilícitas con criptomonedas. Los grupos argumentan que las exenciones amplias de la Sección 604 podrían proteger a individuos o entidades que facilitan el movimiento de activos cripto de la r

Según BlockBeats, el 24 de junio, cuatro grandes organizaciones de aplicación de la ley de EE. UU.—la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Asistentes de EE. UU., la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs—advirtieron conjuntamente al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca de que la Sección 604 de la Ley de Claridad de la Estructura del Mercado de Activos Digitales contiene exenciones amplias que podrían obs