Según el anuncio del Tribunal Superior de Hebei, reportado por ChainCatcher, un hombre fue condenado a cinco años y cuatro meses el 17 de junio por operar un esquema de captación de fondos ilegal bajo la apariencia de inversiones en el metaverso. El acusado solicitó 15,39 millones de yuanes a 19 inversores a través de la plataforma “Newmateworks”, de los cuales se devolvieron 1,10 millones de yuanes y quedan pendientes 14,29 millones de yuanes. El tribunal determinó que el esquema utilizó concep

Según el fiscal de EE. UU. D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, un candidato independiente a gobernador de 47 años en Tennessee, fue imputado con once cargos federales por presuntamente operar un esquema Ponzi de criptomonedas que desvió más de $1,9M en fondos de inversores hacia él mismo y su familia. Abidi presuntamente contactó a inversores en Star Credit Holdings con afirmaciones de rendimientos garantizados y representaciones infladas del capital bajo gestión, proporcionando estados de cuen

Según el economista ganador del Premio Nobel Paul Krugman en un artículo reciente en Substack, describió al multimillonario Elon Musk como un “esquema Ponzi humano” impulsado por la fe de los inversores en un “mito de genio” más que por fundamentos reales del negocio. Krugman señaló la valoración de SpaceX en Nasdaq, de 1,77 billones de dólares, pese a contar solo con 18,7 mil millones de dólares en ingresos anuales y con pérdidas continuas. Advirtió que la rápida inclusión de SpaceX en índices

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. a través de Decrypt, un hombre de Tennessee fue acusado de 11 cargos el 14 de junio por operar un esquema piramidal de criptomonedas mediante su empresa Star Credit Holdings de 2020 a 2024. Supuestamente estafó a inversores por millones de dólares prometiendo rendimientos garantizados, usando fondos de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores y apropiándose indebidamente de más de $1,9 millones para uso personal. El acusado se enfrenta a c

Según un artículo de Substack, el economista ganador del Premio Nobel Paul Krugman criticó recientemente al multimillonario Elon Musk, describiéndolo como un “esquema Ponzi humano” y advirtiendo que la cotización de SpaceX en Nasdaq obligará a millones de inversores minoristas estadounidenses a subsidiar la riqueza de Musk a través de la mecánica de los fondos indexados. Krugman señaló que SpaceX actualmente cotiza en Nasdaq con una valoración de mercado de 1,77 billones de dólares, a pesar de g

Según el Departamento de Justicia anunciado el viernes, Misam M. Abidi, de 47 años, de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusación federal de 11 cargos por operar Star Credit Holdings, una presunta firma fraudulenta de inversiones en cripto, entre 2020 y 2024. Los fiscales alegan que Abidi atrajo a inversores con falsas promesas de rendimientos garantizados y altas tasas de retorno, y luego pagó a los inversores anteriores usando fondos de nuevos inversores, una estructura clásica de esquema

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el administrador de inversiones Rathnakishore Giri, de 31 años, de Ohio, fue sentenciado el 18 de mayo a nueve años de prisión federal por operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 10 millones de dólares. Giri se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en octubre de 2024 y recibió tres años de libertad supervisada. El esquema consistía en prometer falsamente rendimientos garantizados en el trading de derivados de Bitcoin, mientras utilizab

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Rathnakishore Giri fue condenado el lunes a nueve años de prisión por dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas que estafó a inversores por al menos 10 millones de dólares. Giri se declaró culpable de fraude por cable en 2024 después de prometer falsamente a los inversores rendimientos sin riesgo con devolución garantizada del principal. En realidad, utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores antiguos y tenía un historial docu

De acuerdo con Bits.media, el 18 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció un programa de compensación para las víctimas del esquema de fraude de minería de criptomonedas de AirBit Club. El departamento ha incautado más de 400 millones de dólares en activos para la restitución. AirBit Club, creado en 2015, operaba como un esquema Ponzi disfrazado de plataforma de minería y trading de criptomonedas. El fundador del esquema fue condenado por lavado de dinero y fraude en 2023, y los t

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón, Olena Oblamska, una ciudadana ucraniana de 42 años también conocida como “Lola Ferrari”, fue extraditada desde Tailandia y acusada formalmente el 11 de mayo en el tribunal federal de Portland por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con el esquema de criptomonedas de Forsage. Ella se declaró no culpable y se convirtió en la primera de cuatro coacusados en ser procesada en Estado