EE. UU. ha impuesto sanciones contra 19 organizaciones relacionadas con el fraude criptográfico en Asia

Las sanciones afectaron a 19 organizaciones en Myanmar y Camboya relacionadas con el criptomonedas y el engaño a los inversores.
Las víctimas eran atraídas con trabajo, despojadas de documentos y mantenidas en una esclavitud de deudas, obligándolas a participar en actividades delictivas.
Las pérdidas de los estadounidenses por esquemas en la región superaron los 10 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 66% en un año.
Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones contra redes que organizan esquemas de inversión en criptomonedas en Birmania y Camboya. Nueve entidades en Birmania están bajo restricciones, algunas de las cuales operaban bajo el disfraz de grupos armados ya sancionados, y diez organizaciones en Camboya, involucradas en campos de trabajo forzado.
«La industria del cibercrimen en el Sudeste Asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna», afirmó el subsecretario del Tesoro de EE. UU. para el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley.
Uno de los nodos clave de la red de fraude se convirtió en el asentamiento de Shwe-Kokko en el estado de Kayin de Birmania, en la frontera con Tailandia. Aquí, bajo la protección del grupo armado KNA, se creó el complejo Yatai New City, donde se desarrollaron esquemas de inversiones en criptomonedas, casinos en línea y trata de personas.
El complejo Yatai New City en Shwe-Kokko es un centro de criptomonedas y trabajo forzado en la frontera de Birmania y Tailandia.

¿Cómo funcionan los esquemas y a qué están dirigidas las sanciones?
OFAC describe la mecánica típica: la promesa de un trabajo bien remunerado, la confiscación de documentos, el control de los movimientos, la esclavitud por deudas y las amenazas de violencia. Las víctimas son obligadas a comunicarse en mensajeros, haciendo "oportunidades de inversión" y llevando a las personas a transferir dinero a plataformas ficticias.
La esquema de "despiece de cerdos" ha tenido la mayor difusión, donde la confianza se construye a través de una larga comunicación y relaciones ficticias.

La evolución de las medidas contra los esquemas criptográficos en la región
Según la estimación del Departamento del Tesoro de EE. UU., el daño causado por los esquemas del sudeste asiático superó los 10 mil millones de dólares en 2024.
En primavera, la inteligencia financiera de EE. UU. ya había señalado al grupo camboyano Huione como un centro clave para el lavado de dinero relacionado con ciberataques y fraudes norcoreanos. Las nuevas sanciones continúan lógicamente la línea para cerrar los canales de conversión en efectivo y los pagos internacionales.