Recientemente, ha surgido una ola de estafas de transferencias fraudulentas en la cadena, con métodos que parecen simples pero son difíciles de detectar. Un usuario publicó una advertencia urgente en la plataforma social de un exchange líder, informando que un víctima planeaba transferir 50 millones de dólares, pero en la fase de "prueba de pequeña cantidad" fracasó.

La historia es así: para ser cauteloso, el usuario primero transfirió 0.01 tokens a la dirección objetivo para probar. La transacción fue exitosa, el saldo mostró normal, y todo parecía en orden. Se sintió confiado y se preparó para transferir los 50 millones de dólares.

Pero el problema surgió aquí. Los estafadores estaban atentos en las actividades en la cadena, buscando específicamente este tipo de "prueba con pequeña cantidad". Utilizaron una técnica para generar una dirección falsa que tiene exactamente los mismos caracteres iniciales y finales que una dirección real, y luego enviaron una pequeña cantidad de fondos a la dirección real de la víctima.

En el historial de transacciones de la billetera de la víctima apareció un registro de ingreso. Cuando fue a hacer una transferencia grande, por costumbre copió la dirección del registro más reciente. El problema es que la mayoría de las personas solo verifican los primeros y últimos caracteres de la dirección, y no revisan toda la dirección de 42 caracteres.

De esta manera, sin querer, copió la dirección falsa, y los 50 millones de dólares se deslizaron en el bolsillo del estafador.

Puntos clave para prevenirlo: no ser perezoso. Cada transferencia debe verificar completamente la dirección, o usar la función de lista de direcciones guardadas en la billetera para las direcciones frecuentes. Aunque la prueba con pequeña cantidad es una buena práctica, no dejes que esta costumbre se convierta en una vulnerabilidad explotable. Las transferencias en la cadena no tienen mecanismo de reversión; un error y lo pierdes todo.