El Departamento de Justicia de EE. UU. congela 127,000 bitcoins: nuevos avances en la recuperación de activos en casos de fraude transnacional

NonFungibleDegen · 2026-01-07T15:02:10+00:00

En un caso de estafa transnacional, después de que Chen Zhi, fundador del Grupo Taizi, fuera arrestado en Camboya, Estados Unidos y Singapur congelaron sus enormes activos en criptomonedas y múltiples propiedades. Estados Unidos congeló 127,000 bitcoins, mientras que Singapur congeló activos por valor de 150 millones de dólares de Singapur. Aunque sus operaciones continúan, bajo la presión de leyes internacionales, la gestión se vuelve cada vez más difícil.

NonFungibleDegen

2026-01-07 15:02:10

Generación de resúmenes en curso

【BlockBeats】La congelación de activos criptográficos por una enorme cantidad relacionada con un caso de estafa transnacional. Después de la captura de Chen Zhi, fundador del Grupo Taizi, en Camboya, Estados Unidos y Singapur tomaron medidas sucesivamente.

La acción del Departamento de Justicia de EE. UU. fue la más impactante: en octubre de 2025, congelaron de una sola vez 127,000 bitcoins que poseía el Grupo Taizi, valorados en aproximadamente 15 mil millones de dólares según el precio de mercado en ese momento. Además, los datos divulgados mostraron que este grupo agrupaba entre 5,000 y 10,000 empleados en su parque industrial, con más de 700,000 cuentas de estafa registradas. La escala es impactante.

Por su parte, Singapur tampoco se quedó de brazos cruzados. Se congelaron numerosos activos de la familia de Chen Zhi, incluyendo autos de lujo como Bentley y Rolls-Royce, propiedades de alto valor y cuentas bancarias, con un valor total de 150 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 800 millones de RMB).

Lo interesante es que los departamentos de Taizi Bank y Taizi Real Estate, que operan bajo la bandera de “legalidad”, todavía están en funcionamiento, y sus sucursales aún se pueden ver en las calles de Phnom Penh. Pero bajo la presión de litigios y congelaciones de activos en EE. UU. y Singapur, la operación de estos negocios también ha comenzado a enfrentar dificultades. Parece que la fuerza de la cooperación internacional en la recuperación de activos está empezando a dar resultados.

BTC0,02%

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

12 me gusta

Recompensa
12
10
Republicar
Compartir

Comentar

0/400

0xSunnyDay

· 01-09 07:07

12.7万枚 bitcoins directamente congeladas, esta escala es realmente impresionante, ¿qué concepto hay detrás de más de 700,000 cuentas de estafa?

Ver originalesResponder0

LootboxPhobia

· 01-08 15:17

12.7万 bitcoins? Esto tendría que estar congelado hasta el año del mono y el caballo, esa escala es una locura

Ver originalesResponder0

ParallelChainMaxi

· 01-08 12:20

12.7万枚 btc de una sola vez en congelación, esta escala... Solo quiero saber quién tomará el relevo de estas monedas después, ¿se desplomarán en el mercado?

Ver originalesResponder0

GasFeeVictim

· 01-08 11:17

12.7万枚比特币 directamente congeladas, esta escala es realmente impresionante, solo esta jugada ya me dejó impactado --- ¿70万 cuentas de estafa? ¡Vaya, esto es a nivel industrial! --- 150 millones de dólares perdidos, ¿y todavía hay quien sigue abriendo tiendas en Phnom Penh? Qué descaro --- El Departamento de Justicia de EE. UU. esta vez ha sido eficiente, no como algunos casos que se arrastran durante años --- El grupo Taizi pasó de ser una figura de primer nivel a convertirse en una broma, en el mundo de las criptomonedas ya hay un "gran jefe" menos --- Lo más importante es que todavía hay entre 5 y 10,000 empleados, ¿cuántas personas deben saber el secreto? --- Bentley y Rolls-Royce también han sido congelados, este dinero llega rápido y se va aún más rápido --- 12.7万 BTC, ni siquiera he ahorrado una décima parte, y ellos están haciendo estafas

Ver originalesResponder0

DarkPoolWatcher

· 01-07 15:32

12.7万枚 bitcoins directamente congeladas, esta escala... los grupos de estafas todavía son bastante buenos ahorrando dinero

Ver originalesResponder0

MEVSandwichVictim

· 01-07 15:28

12.7万枚 Bitcoin directamente congeladas, qué método tan duro... Pero el número de 700,000 cuentas de estafa es realmente impresionante, esta escala es simplemente una estafa industrializada

Ver originalesResponder0

DYORMaster

· 01-07 15:26

12.7万枚BTC directamente congeladas, ¿qué tan desproporcionado es esto? ¿Más de 700,000 cuentas de estafa? Realmente da miedo pensar --- Todo el coche de lujo y propiedades confiscados, ¿solo se congelaron 1500 millones de dólares? Parece que el dinero de las estafas es aún mayor --- Lo que importa es que el Banco Príncipe todavía está en operación. ¿Qué pasa con esa lógica? ¿La aplicación de la ley en Phnom Penh es tan laxa? --- BTC por valor de 15,000 millones de dólares, si se pudiera confiscar ese activo, ¿a dónde iría? ¿Podría compensar a las víctimas? --- De 5,000 a 10,000 empleados haciendo estafas, eso requiere una organización muy "profesional", ¡qué impresionante! --- Singapur congeló 800 millones de RMB, EE. UU. congeló 15,000 millones de dólares, la diferencia es tan grande que indica que EE. UU. regula más estrictamente los activos digitales --- ¿El Príncipe Properties todavía tiene tiendas abiertas? La seguridad en Phnom Penh parece ser un poco problemática

Ver originalesResponder0

BlockchainTherapist

· 01-07 15:23

12.7万 monedas de Bitcoin congeladas directamente, esta escala es realmente un poco exagerada... ¿700,000 cuentas de estafa? Parece que eso es lo que realmente llaman "la gran torta"

Ver originalesResponder0

TradFiRefugee

· 01-07 15:19

127,000 BTC, ¡vaya escala! ¿Estafas de este nivel? --- ¿700,000 cuentas? Parece que más usuarios reales que algunas bolsas ja ja --- ¿Bentley y Rolls-Royce todavía allí, bancos e inmuebles funcionando? ¿Así se ve "congelado"? --- 150,000 millones de dólares desaparecidos así, ¿cuántos inversores minoristas estafaron? --- ¿Todavía hay sucursales visibles en Phnom Penh? ¿Qué "congelación" si siguen operando? --- Estados Unidos actuó tan rápido, esto significa que el caso tocó algo importante --- De 5,000 a 10,000 empleados estafando juntos, control de costos impecable

Ver originalesResponder0

PortfolioAlert

· 01-07 15:09

12.7万枚 bitcoins congeladas? ¡Qué escala tan loca, 700,000 cuentas de estafa... esto es una cosecha masiva.

Ver originalesResponder0