La segunda audiencia del Tribunal Popular de Shanghái sobre la "Unificación de la Aplicación Legal en Casos de Delitos Relacionados con Criptomonedas": poseer monedas, comerciar con ellas generalmente no se considera un delito de operación ilegal

El 8 de enero, se informó que el Tribunal Popular de Shanghái celebró recientemente la conferencia de estudio sobre la "Unificación de la Aplicación Legal en Casos de Delitos Relacionados con Criptomonedas", analizando tres temas:

一、La determinación del "conocimiento claro" en los delitos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas
• Para determinar si el comportamiento del actor "conoce claramente" que se trata de lavado de dinero, se deben considerar factores como la fuente de los fondos, el método de transacción y el contexto del comportamiento de manera integral

• Evitar basarse únicamente en el resultado objetivo para presumir la intención subjetiva, y prevenir la imputación objetiva

二、Tipos de comportamiento en delitos de lavado de dinero y estándares de consumación
• Reconocer con precisión la naturaleza del delito de lavado de dinero, es decir, encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los fondos ilícitos y sus ganancias

• Siempre que se realicen acciones de encubrimiento y ocultación que cumplan con los requisitos del código penal, se puede considerar que el delito ha sido consumado

• En la práctica judicial, se debe luchar con severidad contra los delitos de lavado de dinero, defendiendo firmemente la seguridad financiera del Estado

三, Los límites para la determinación del delito de operación ilegal relacionada con criptomonedas
• Si la conducta no presenta características de operación comercial, y se limita a poseer monedas o comerciar con ellas a nivel personal, generalmente no se considera un delito de operación ilegal

• Pero si la persona actúa con conocimiento de que otros realizan compras y ventas ilegales o encubiertas de divisas, y aún así ayuda mediante el intercambio con criptomonedas

• Y si alcanza un nivel de gravedad en las circunstancias, debe considerarse cómplice del delito de operación ilegal

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