El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha adoptado un enfoque práctico para abordar el fraude financiero, supervisando personalmente las investigaciones en Minnesota dirigidas a esquemas de fraude somalíes. El esfuerzo de aplicación de la ley subraya el enfoque intensificado de Washington en los flujos de dinero ilícitos.

Las medidas clave de aplicación en marcha ahora: Se han activado protocolos de vigilancia mejorados en transferencias electrónicas dirigidas al Medio Oriente, con cuatro negocios de servicios de dinero actualmente bajo escrutinio. Estos negocios están sujetos a una supervisión reforzada para detectar y prevenir transacciones sospechosas que se mueven a través de canales bancarios tradicionales.

La ofensiva refleja prioridades políticas más amplias en la lucha contra los delitos financieros y la aplicación de regulaciones contra el lavado de dinero. Para los sectores de criptomonedas y servicios financieros, tal acción gubernamental señala expectativas de cumplimiento más estrictas y una supervisión más rigurosa de los movimientos de fondos transfronterizos, un desarrollo que probablemente tendrá repercusiones en toda la industria.