2026-01-09 04:23:49

Las autoridades financieras están intensificando los esfuerzos de cumplimiento en la lucha contra los esquemas de fraude. Los funcionarios anunciaron una operación de mano dura que apunta a redes criminales, empleando los mismos métodos de seguimiento financiero utilizados anteriormente contra cárteles de crimen organizado y operaciones de tráfico de drogas.

La estrategia se centra en seguir la pista del dinero — rastrear los flujos de fondos para desmantelar las actividades fraudulentas en su origen. Este enfoque multifacético señala un compromiso serio para abordar lo que se ha convertido en una crisis en aumento, con recursos y tácticas comparables a las investigaciones de crimen organizado de gran escala.

El anuncio refleja la creciente presión sobre los organismos reguladores para combatir los patrones emergentes de fraude y proteger los sistemas financieros de actividades ilícitas.

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CoffeeNFTs

· 01-11 12:10

Rastrear el flujo de fondos es realmente efectivo, finalmente alguien ha empezado a tomárselo en serio

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BearEatsAll

· 01-10 19:14

Finalmente han comenzado a tomar medidas contundentes, ya era hora de enfrentarse a estos estafadores Seguir el flujo de fondos, esa estrategia también debería usarse con los proyectos en la cadena Encontrar la fuente es la verdadera solución, de lo contrario siempre será como apretar el calabacín y que salga la cabeza La regulación parece en serio ahora, solo que no se sabe si podrán abarcar el ámbito de Web3 Este nivel de fuerza comparable a la mafia, demuestra que el fraude realmente se ha convertido en un gran problema

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BlockImposter

· 01-10 17:38

Jaja, ¿seguir la pista del flujo de fondos? Despierta, las transferencias en la cadena son más difíciles de rastrear que eso. --- Otra vez, siempre dicen que van a tomar medidas estrictas, ¿y qué pasa? La actividad ilícita sigue operando con normalidad. --- Oye, esa es buena, finalmente han usado un método contra el tráfico de drogas. --- El problema es si pueden seguir el ritmo de la cadena... La estimación es que no. --- Seguir el rastro del flujo de fondos suena bien, pero ¿quién puede realmente actuar? --- La conformidad es la clave, si no, ninguna medida dura servirá de nada. --- Vaya, por fin hay algo serio, aunque llega un poco tarde.

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MEVHunterZhang

· 01-09 04:53

¿Seguir el flujo de fondos? Ah, pero los estafadores en la cadena ya lo han lavado todo hace tiempo

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CryptoDouble-O-Seven

· 01-09 04:53

¿Rastrear la cadena de fondos? Esta estrategia también es bastante efectiva contra las estafas, pero la verdad es que, ¿cuántos estafadores realmente pueden ser atrapados? --- Seguir el flujo de fondos suena bien, lo importante es cómo se ejecuta, de todos modos no confío mucho. --- Ya son viejos trucos, solo cambian de nombre para seguir cortando la cebolla. --- ¿Esta vez en serio? Si realmente pueden cortar la cadena de lavado de dinero, el mundo de las criptomonedas podría estar más tranquilo. --- 嗯...照这个力度，那些大矿工和项目方该紧张了 ¿Con esta intensidad, los grandes mineros y los proyectos deberían estar nerviosos?

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TokenUnlocker

· 01-09 04:45

¿Seguir el flujo de fondos? No es de extrañar que últimamente muchos proyectos estén nerviosos, ¿verdad?

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Ser_Liquidated

· 01-09 04:45

¿Seguir el flujo de fondos? Esta estrategia debería haberse utilizado hace mucho, de lo contrario los estafadores habrán huido hace tiempo --- Finalmente se toman en serio el seguimiento del dinero --- Usar métodos contra traficantes de drogas para atrapar a los estafadores indica que la situación realmente se ha vuelto grave --- Solo seguir la pista del dinero no sirve de mucho, el problema es la capacidad de ejecución --- Esta vez realmente se han puesto en serio, qué lástima que haya sido unos años tarde --- Cuando se rompe la cadena de fondos, estos ratones tienen que mostrar su verdadera cara --- Un típico "mejor prevenir que curar", pero primero veamos si realmente puede implementarse

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IronHeadMiner

· 01-09 04:24

Seguir la pista del flujo de fondos es una jugada genial, finalmente alguien está tomando en serio las cosas Ahora esos grupos de estafadores deberían estar nerviosos... qué lástima que siempre van un paso tarde ¿Otra ráfaga de viento? ¿O realmente van a tomar medidas?

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