Hace un tiempo me encargaron un caso bastante típico. Un amigo del mundo cripto usó la cuenta real de su buen hermano para hacer inversiones periódicas en un exchange líder, acumulando más de 200 Ethereum, con un valor de mercado de más de 8 millones. El problema fue que de repente ya no pudo acceder a la cuenta — sí, el buen hermano cambió el correo electrónico y el número de teléfono vinculados al exchange.

En pocas palabras, esto fue usar más de 800万 para poner a prueba la humanidad, y el resultado fue que la prueba no pasó. Lo peor es que el uso de la cuenta prestada fue completamente verbal y cara a cara, sin dejar ninguna prueba escrita.

¿Cómo manejamos el caso después de asumirlo?

**Paso 1: Congelar rápidamente la cuenta.** Los activos virtuales son más vulnerables a ser transferidos, mientras no puedan mover los fondos, todavía hay margen de maniobra.

**Paso 2: Asegurar las pruebas de forma anticipada.** En casos así, si no hay pruebas, hay que aprender a crear evidencias. Primero, estabilizar el marco de los hechos, para que en futuras acciones tanto penales como civiles, tengamos respaldo.

**Paso 3: Recopilar datos del exchange.** Esto es la columna vertebral del caso: información de verificación KYC, registros de transacciones, detalles de depósitos y retiros. Estos datos pueden demostrar de forma indirecta quién es el verdadero usuario y operador de la cuenta, además de ayudar a identificar la cantidad involucrada y el valor de los activos.

Honestamente, no se puede esperar que la policía inicie una investigación solo con tu declaración de "en la cuenta hay 800万". ¿No es eso una pérdida de tiempo? En los casos de criptomonedas, la cadena de pruebas es fundamental — resolver las dudas de la policía sobre la evidencia, significa que el caso está medio ganado.