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Los funcionarios del Tesoro de EE. UU. han centrado su atención en cuatro Empresas de Servicios Monetarios que operan en la región de Minneapolis-St. Paul. ¿El motivo? Investigaciones ampliadas sobre su posible participación en el escándalo de fraude somalí en Minnesota. Es una escalada significativa en la ofensiva del gobierno contra la actividad financiera ilícita. Los intermediarios financieros que facilitan esquemas de fraude están ahora bajo la lupa, un recordatorio de que la supervisión regulatoria sobre las MSBs y los proveedores de servicios de activos digitales continúa intensificándose.