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El Departamento del Tesoro toma medidas sobre el cumplimiento de MSB: Orden de focalización geográfica emitida
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una Orden de focalización geográfica para la región de Minneapolis–St. Paul tras informes de fondos transferidos a cuentas en el extranjero. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) está ahora implementando protocolos de monitoreo mejorados para las Empresas de Servicios Monetarios que operan en esta área.
Esta acción de cumplimiento señala una mayor vigilancia sobre los flujos de transacciones transfronterizas y los requisitos de cumplimiento AML/CFT para las MSB. Los proveedores de servicios financieros que manejan remesas y transacciones con criptomonedas deben revisar sus procedimientos de diligencia debida y obligaciones de reporte para garantizar una alineación completa con las directivas de FinCEN.
La orden subraya el compromiso de los reguladores de fortalecer los marcos de monitoreo y reducir la vulnerabilidad a actividades financieras ilícitas.