2025年 es un punto de inflexión clave en la gestión de riesgos de la industria de las criptomonedas. Según el seguimiento de datos en la cadena, el flujo de fondos hacia direcciones ilegales de criptomonedas ha alcanzado los 154 mil millones de dólares, un aumento del 162% en comparación con el mismo período del año pasado. Lo que resulta aún más llamativo es que las entidades sometidas a sanciones internacionales han visto un aumento en el flujo de fondos de un 694%, ¿qué refleja esta cifra?

El ecosistema en la cadena está experimentando cambios estructurales. La infraestructura ilegal de criptomonedas, anteriormente controlada por criminales en línea y grupos de crimen organizado, ahora está siendo utilizada por agencias gubernamentales. Estas instituciones no solo están aprovechando servicios especializados ya existentes, sino que también comienzan a construir su propia infraestructura personalizada en la cadena. Su objetivo es claro: facilitar un flujo de fondos a gran escala bajo el marco de sanciones internacionales.

Este cambio ha provocado un impacto en todo el ecosistema de la industria. Por un lado, la profesionalización de los grupos de crimen en criptomonedas continúa en aumento, y las cadenas de adquisición y lavado de dinero de las redes delictivas transnacionales se vuelven cada vez más sofisticadas; por otro lado, la participación gubernamental eleva la escala y la clandestinidad de las actividades ilegales en la cadena a un nuevo nivel.

Para los participantes de plataformas de intercambio, carteras, protocolos DeFi y otros actores de la industria, los desafíos de cumplimiento ahora son sin precedentes. La protección de los derechos del consumidor y la seguridad nacional se vuelven más delicadas. Cada transferencia de gran cantidad en la cadena, cada dirección emergente, puede convertirse en un punto de riesgo. Esto ya no es solo un problema de lucha contra el lavado de dinero, sino un riesgo sistémico que involucra la seguridad de la economía global.

Un fenómeno que merece reflexión es que: la tecnología de criptomonedas fue inicialmente diseñada para evadir el control centralizado, pero gradualmente se ha convertido en una herramienta para evadir sanciones y ocultar fondos. Cuando los gobiernos participan activamente en este juego, la naturaleza del riesgo en el ecosistema en la cadena está siendo redefinida.