En los casos penales relacionados con criptomonedas, ¿realmente puede uno salir indemne con la excusa de "no lo sabía"? Muchas personas piensan que solo con afirmar que no conocen los detalles del proyecto pueden evadir la responsabilidad legal. Pero la práctica judicial nos muestra que la realidad es mucho más compleja.

¿En qué se fija más el tribunal? No en cómo dices las cosas, sino en lo que realmente hiciste. Específicamente, el juez deduce tu conocimiento subjetivo a partir de tus acciones objetivas. En otras palabras, si tus acciones son suficientes para demostrar que conocías los riesgos.

Los puntos clave de consideración incluyen: esas promesas de ganancias excesivamente altas que no tienen sentido, las estrategias para evadir la regulación, e incluso el flujo y manejo de los fondos — todos estos son pruebas en la corte. Si una persona común puede detectar indicios en estos signos, el juez también lo hará.

Por lo tanto, esas ideas de intentar esquivar la responsabilidad con "desconocimiento" deben cambiar. La determinación de responsabilidad en casos de criptomonedas depende principalmente de tu grado de participación y de cómo respondiste a las señales de riesgo. Entender esto es fundamental para protegerte eficazmente en la era Web3.