Un empleado de Xiamen Publishing condenado a prisión por un esquema de malversación masiva que involucra criptomonedas

El 19 de enero, la Fiscalía del Distrito de Tong’an en Xiamen publicó detalles de un caso importante de delito financiero que destaca la intersección entre fraude corporativo y riesgos de inversión en criptomonedas. Un empleado de una empresa editorial con sede en Fujian malversó más de 1.53 millones de yuanes de fondos de la empresa mediante un esquema sofisticado que involucraba sustitución de códigos QR, canalizando posteriormente todo el dinero malversado en inversiones en criptomonedas, lo que finalmente resultó en una pérdida financiera total.

El Mecanismo de Fraude: Esquema de Sustitución de Códigos QR

El perpetrador, Guo, ocupaba un puesto con responsabilidades de supervisión en la ordenación y liquidación de materiales educativos. Aprovechó este acceso reemplazando sistemáticamente los códigos QR legítimos de la empresa por códigos vinculados a su cuenta personal de WeChat y a su tarjeta bancaria. A partir de 2024, esta práctica engañosa le permitió desviar más de 1.53 millones de yuanes de las operaciones de la empresa. El fraude permaneció sin ser detectado durante un período prolongado, permitiendo que se acumularan sumas sustanciales.

La Apuesta en Criptomonedas: De Millones a la Depleción Total

En lugar de asegurar los fondos malversados, Guo tomó la decisión fatídica de invertir prácticamente todo el dinero malversado en criptomonedas, siendo Bitcoin una parte significativa de sus holdings. En una historia de advertencia sobre el trading especulativo, todos los activos en criptomonedas invertidos fueron completamente agotados. No se recuperó ni se retuvo ninguna parte de los fondos originales de la empresa.

Responsabilidad Legal y Sentencia

Cuando el caso fue descubierto en 2025, Guo se entregó voluntariamente a las autoridades policiales en Xiamen. El tribunal lo declaró culpable de malversación y le impuso una condena de dos años y tres meses de prisión, además de multas económicas. El caso de Xiamen sirve como un recordatorio contundente tanto de las consecuencias legales de los delitos financieros como de los riesgos sustanciales inherentes al comercio de criptomonedas, especialmente cuando involucra fondos ilícitos.