TRM Labs señala: Transferencias de criptomonedas de Irán, más de 1,000 millones de dólares a través de exchanges registrados en el Reino Unido

DYORMaster · 2026-01-21T14:23:05+00:00

Un informe de TRM Labs revela que la Guardia Revolucionaria Iraní ha estado utilizando exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido para evadir sanciones internacionales mediante transacciones ilícitas a gran escala. Desde 2023, el 56% del volumen de comercio en estos exchanges estuvo relacionado con la IRGC, principalmente utilizando USDT en la blockchain de Tron por sus bajas tarifas y rapidez. Este análisis subraya la importancia de la tecnología blockchain para rastrear esquemas ilícitos complejos en la industria de las criptomonedas.

DYORMaster

2026-01-21 14:23:05

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Una nueva investigación de la empresa de análisis de blockchain TRM Labs ha revelado que las Fuerzas de Defensa Revolucionarias de Irán (IRGC) estaban realizando grandes transferencias ilegales de criptomonedas con el objetivo de evadir sanciones internacionales a través de exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido. Este esquema de transferencias ha continuado durante varios años y su escala sugiere una situación más grave de lo que se pensaba.

Movimientos de fondos organizados con el objetivo de evadir sanciones

Durante los últimos años, el análisis de TRM Labs ha identificado que las actividades de trading relacionadas con IRGC se concentraban en dos exchanges registrados en el Reino Unido: Zedcex y Zedxion. Entre 2023 y 2025, se ha descubierto que el 56% del volumen total de transacciones en ambos exchanges correspondía a operaciones relacionadas con IRGC. Esta cifra evidencia el papel central que estos exchanges han desempeñado en el movimiento ilegal de fondos.

Técnicas ingeniosas de transferencia de criptomonedas utilizando USDT y la red Tron

Lo que llama la atención es que la mayor parte de estas transferencias ilegales de criptomonedas se realizaban utilizando USDT (Tether) en la blockchain de Tron. La red Tron, con sus bajas tarifas de transacción y rapidez en los envíos, se considera una plataforma ideal para organizaciones que buscan evadir sanciones. Como USDT es una stablecoin, permite mover grandes cantidades de fondos sin preocuparse por la volatilidad del precio.

La tecnología de análisis de blockchain revela actividades ilícitas

El informe de TRM Labs demuestra cómo las tecnologías avanzadas de análisis de blockchain pueden rastrear esquemas complejos de transferencias ilegales. Esto refuerza la importancia de la transparencia y la supervisión en la industria de activos digitales, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.

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