Sohrab Sharma condenado a ocho años de prisión por la estafa Centra Tech

Sohrab Sharma, también conocido como « Sam Sharma », enfrenta a la justicia estadounidense por haber orquestado una de las mayores estafas en el sector de las criptomonedas. El cofundador de Centra Tech ha recibido una condena de ocho años de prisión por haber llevado a cabo una campaña de recaudación de fondos fraudulenta a través de una ICO (Initial Coin Offering), robando así 25 millones de dólares a inversores crédulos.

El esquema de fraude orquestado por Sohrab Sharma

La estafa montada por Sohrab Sharma y sus cómplices Robert Farkas y Raymond Trapani comenzó en julio de 2017. La empresa Centra Tech, con sede en Miami, afirmaba ofrecer productos financieros sofisticados relacionados con la criptografía, incluyendo una tarjeta de débito revolucionaria que supuestamente facilitaba las transacciones en activos digitales. Esta fachada engañosa permitió a los tres convencer a miles de inversores para que participaran en su ICO.

Para atraer fondos, Sohrab Sharma y sus asociados recurrieron a declaraciones falsas y omisiones estratégicas respecto a las capacidades reales de sus productos. Los inversores, engañados por promesas atractivas, inyectaron 25 millones de dólares en el proyecto, creyendo que participaban en una revolución tecnológica. En realidad, el dinero servía para enriquecer a los estafadores en lugar de desarrollar soluciones financieras legítimas.

Las consecuencias judiciales para Sohrab Sharma y sus coacusados

La justicia federal finalmente atrapó a Sohrab Sharma por sus actividades delictivas. Además de su condena a ocho años de reclusión, deberá cumplir también tres años adicionales en libertad vigilada y pagar una multa de 20 000 dólares. Aún más, el tribunal ordenó la recuperación forzosa de 36 088 960 dólares en restitución a las víctimas.

Sohrab Sharma había reconocido previamente su culpabilidad en un acuerdo de declaración, admitiendo los cargos de conspiración para cometer fraude en valores, fraude electrónico y fraude postal. Su cómplice Robert Farkas también compareció ante el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. En diciembre de 2020, Farkas cumplió una condena de un año y un día de prisión por su implicación en la estafa. Como Sohrab Sharma, también debe respetar tres años de libertad vigilada y devolver 347 062 dólares provenientes de ganancias ilícitas. La justicia también ordenó la confiscación de un reloj Rolex comprado con los beneficios del delito.

Recuperación de activos y lecciones esenciales

El US Marshals Service, responsable de la ejecución de la sentencia, procedió a la venta de las criptomonedas Ether confiscadas durante la investigación contra los responsables de Centra Tech. Estos activos digitales generaron aproximadamente 33,4 millones de dólares, cantidad destinada a compensar parcialmente las pérdidas de las víctimas y a fortalecer los mecanismos de restitución.

El caso Sohrab Sharma ilustra la importancia crucial de la vigilancia en el sector de las criptomonedas. Mientras que la tecnología blockchain ofrece perspectivas auténticas, la falta de regulación en los primeros días de las ICO creó oportunidades para estafadores. Este caso demuestra que las autoridades federales toman en serio ahora la fraude dentro del ecosistema cripto y que Sohrab Sharma y sus semejantes no permanecerán impunes.