La policía federal de Brasil desmantela una banda de lavado de dinero que involucra más de 39 millones de reales en transacciones de activos criptográficos

2026-01-23 01:28:58

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Operación de la PF apunta a grupo que movió más de R$ 39 millones usando criptomonedas Enlace Original: La policía federal de Brasil lanzó el miércoles (21) la Operación Narco Azimut, resultado de una investigación posterior a la Operación Narco Bet, que reveló un grupo criminal que realiza actividades de lavado de dinero a través de múltiples canales, incluyendo el uso intensivo de criptomonedas.

Según la policía federal, el grupo investigado realizó movimientos de fondos a gran escala tanto en Brasil como en el extranjero, combinando transporte de efectivo, transferencias bancarias de gran monto y operaciones con activos criptográficos para ocultar y disfrazar el origen ilícito de los fondos.

La investigación indica que el plan involucra a personas mencionadas en investigaciones previas, así como a nuevas personas y a empresas creadas o utilizadas para dar apariencia legal a las operaciones financieras.

Según los investigadores, el mecanismo delictivo funciona de manera coordinada, incluyendo transporte interestatal de valores (incluyendo efectivo), transferencias bancarias continuas y operaciones con activos criptográficos, lo que permite que grandes sumas de dinero circulen sin activar alertas inmediatas. Hasta ahora, la cantidad financiera identificada supera los 39 millones de reales, y según la policía federal, este número podría aumentar a medida que avance la investigación.

El poder judicial también ordenó el bloqueo de los bienes de los investigados y la imposición de restricciones a las empresas. Las medidas incluyen la prohibición de transacciones comerciales y la prohibición de transferir bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos supuestamente provenientes de actividades delictivas. El objetivo es evitar la pérdida de bienes durante la investigación.

Durante la ejecución de la orden de registro, se realizaron detenciones temporales y se incautaron vehículos, dinero en efectivo, documentos y dispositivos que podrían ayudar a reconstruir el flujo financiero del grupo. La policía federal afirmó que la investigación continúa y no descarta la adopción de nuevas medidas.

Los investigados podrían ser procesados por delitos de organización criminal, lavado de dinero y evasión de divisas.

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