La policía de Vietnam desmantela una operación de estafa transfronteriza, y bajo la presión de la devaluación del dong vietnamita, más de 530,000 dólares estadounidenses fueron transferidos ilegalmente a criptomonedas

Según Crypto Politan, la policía de Vietnam arrestó con éxito a 5 sospechosos de operar una banda de fraude con criptomonedas en la región de Da Nang el 18 de enero. Este caso refleja la presión internacional contra el lavado de dinero en la moneda dong vietnamita en el sudeste asiático, así como la creciente utilización de criptomonedas por parte de delincuentes para actividades ilícitas transfronterizas. La declaración de la policía indica que esta banda criminal tiene su base en Camboya y opera de manera profesional, con una escala sorprendente.

Banda transnacional de estafas telefónicas que fingen ser Nasdaq

El método principal de ilegalidad de esta banda es imitar cuidadosamente la Bolsa de Valores de Nasdaq, realizando estafas a gran escala mediante la creación de identidades oficiales falsas. Los delincuentes han defraudado fondos por un valor de 14 mil millones de dong vietnamitas (aproximadamente 53,28 millones de dólares). Lo alarmante es que estos infractores cuentan con una infraestructura de red de telecomunicaciones potente y equipos electrónicos especializados, distribuidos en varias residencias en Da Nang para llevar a cabo actividades ilegales, evitando así la vigilancia de las autoridades. Este modo de operación disperso y profesional demuestra que la banda criminal posee una considerable capacidad técnica y organizativa.

Cuentas falsas para engañar a inversores, colaboración en múltiples plataformas

Los delincuentes utilizan aplicaciones de mensajería instantánea como Zalo y Telegram para crear decenas de cuentas falsas a gran escala. En estas cuentas publican información de transacciones falsificadas, haciéndose pasar por asesores de inversión experimentados y analistas de mercado, reportando retornos y datos de ganancias falsos para engañar a inversores comunes. Este método de colaboración en múltiples plataformas y cuentas aumenta significativamente la eficiencia de la estafa y también dificulta que las víctimas identifiquen el fraude. Los engañados suelen relajarse ante datos de ganancias que parecen reales y terminan cayendo en trampas de fondos.

Cadena de lavado de dinero con dong vietnamita: de cuentas bancarias a criptomonedas

Es importante destacar que, tras la apropiación ilegal de fondos, los delincuentes han implementado un plan cuidadosamente diseñado de blanqueo de capitales. Estos fondos ilícitos, provenientes de un entorno de depreciación del dong vietnamita, primero son transferidos de manera dispersa a varias cuentas bancarias, y luego, mediante transferencias en múltiples niveles, se rompe la trazabilidad del dinero. La última etapa consiste en convertir estos fondos en Bitcoin u otras criptomonedas, aprovechando el anonimato y la movilidad transfronteriza de la cadena de bloques para ocultar completamente el origen del dinero. Este sistema completo de lavado de dinero refleja la alta capacidad técnica de la banda criminal y también expone los riesgos actuales del mercado de criptomonedas, que se ha convertido en un refugio natural para fondos ilícitos. La operación de la policía de Vietnam revela que en el sudeste asiático aún se necesita fortalecer la regulación para combatir eficazmente el crimen financiero transnacional.