¿Hong Kong se convierte en un punto de lavado de dinero de Irán? The Wall Street Journal revela 4.8 mil millones de dólares en flujos financieros clandestinos

El Wall Street Journal revela que Hong Kong se ha convertido en un centro clave para el flujo de fondos y materiales de Irán. A través de grandes empresas fachada, Irán maneja hasta 4.800 millones de dólares en ingresos petroleros cada año y adquiere componentes para drones y misiles.

Según informes del Wall Street Journal, Hong Kong actualmente es un nodo crucial en el sistema de flujo de fondos de Irán. A través de redes complejas de empresas fachada y canales financieros alternativos, Hong Kong no solo ayuda a Irán a gestionar sus enormes ingresos petroleros, sino que también se ha convertido en un puente importante para que las autoridades de Teherán eviten las sanciones estadounidenses y adquieran tecnología sensible y controlada para sus programas militares y de drones.

¿Cómo se ha convertido Hong Kong en un punto importante en la banca sombra de Irán?

El informe señala que datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. y de agencias de control de delitos financieros muestran que el entorno empresarial en Hong Kong, debido a la facilidad para crear empresas, se ha convertido en un caldo de cultivo para encubrir identidades sancionadas. Se estima que en 2024, las transacciones financieras relacionadas con la banca sombra de Irán en Hong Kong alcanzan los 4.800 millones de dólares, situándose solo por detrás de los Emiratos Árabes Unidos.

Estas redes, compuestas principalmente por empresas fachada, se dedican a convertir los yuanes obtenidos por Irán de la venta de petróleo en dólares, euros u otras monedas fuertes, para cubrir las necesidades de financiamiento en el comercio internacional de Irán.

Irán compra componentes militares y de drones a través de empresas fachada en Hong Kong

Además del lavado de dinero, Hong Kong es un nodo clave para que Irán obtenga tecnología militar sensible. Las autoridades estadounidenses señalan que desde 2019, el director ejecutivo de una empresa de comercio en Teherán, Hamed Dehghan, ha utilizado continuamente empresas fachada en Hong Kong para que Irán adquiera tecnología occidental controlada por millones de dólares para sus programas de misiles y para la Fuerza Quds de la Revolución Islámica (IRGC), incluyendo componentes electrónicos clave para el desarrollo de drones de ataque “Shahed” y precursores de combustible de cohetes.

Aunque el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en su lista negra a varias entidades en Hong Kong relacionadas con estos casos, la baja barrera para establecer nuevas empresas en la región permite que, tras sanciones a empresas existentes, se creen rápidamente nuevas empresas fachada para continuar operando.

¿Cómo evaden las sanciones estadounidenses?

Para evitar la supervisión del sistema financiero estadounidense basado en dólares, las transacciones relacionadas con Irán suelen evitar los grandes bancos multinacionales. El informe indica que estos fondos generalmente se liquidan a través de bancos locales pequeños y medianos, como el Banco Kunlun, que tienen poca exposición internacional, y principalmente en yuanes para reducir riesgos de inspección.

Además, las instituciones de cambio de divisas en Irán vinculadas a bancos comerciales como Bank Tejarat, supuestamente controlan decenas de empresas fachada en Hong Kong, gestionando el flujo de fondos subterráneos para la Fuerza Quds.

Flotas fantasma y lavado marítimo: el papel de Hong Kong en el contrabando de petróleo iraní

En el comercio físico, Hong Kong también actúa como un centro logístico para apoyar a la “flota fantasma” de Irán. Muchas empresas navieras registradas en Hong Kong ayudan activamente a transportar petróleo iraní en buques petroleros, realizando transbordos en alta mar. Mediante la falsificación de facturas y la alteración de etiquetas de origen del petróleo (que a menudo se disfrazan como provenientes de Omán o Malasia), estos operadores logísticos ocultan la verdadera fuente del petróleo, permitiendo que el petróleo iraní sancionado ingrese a refinerías en China y otros países, circulando clandestinamente en el sistema global de comercio.

El gobierno de Hong Kong se niega a cooperar con sanciones unilaterales: nuevas estrategias de EE. UU. para bloquear las empresas fachada

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha declarado claramente que el gobierno de Hong Kong solo cumple con las sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no reconoce las sanciones unilaterales de otros países, como EE. UU. Esta postura permite que las entidades sancionadas por EE. UU. operen libremente en Hong Kong, sin preocuparse demasiado por las acciones de las autoridades locales.

Frente a la proliferación de empresas fachada en Hong Kong, las autoridades estadounidenses han cambiado su estrategia desde octubre del año pasado, enfocando las sanciones y las investigaciones en las direcciones físicas de las empresas registradas, con la esperanza de dificultar la creación de nuevas empresas fachada y cortar desde la raíz las cadenas de suministro de fondos y materiales subterráneos de Irán.

• Este artículo ha sido reproducido con autorización de: 《Noticias en cadena》
• Título original: 《Wall Street Journal: Hong Kong se convierte en centro de lavado de dinero de Irán, se revelan 4.8 mil millones de dólares en flujos financieros clandestinos》
• Autor original: Co2