Le ministère des Finances américain a imposé des sanctions contre l'organisation KNA du Myanmar, impliquée dans des fraudes liées aux cryptoactifs et au blanchiment de capitaux.

Selon le bot d’actualités de Gate.io, le 5 mai 2025, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à l’Armée nationale Karen (KNA) en Birmanie. L’OFAC a indiqué que cette organisation est impliquée dans des activités illégales telles que la fraude en ligne transnationale, le trafic d’êtres humains et la contrebande.

Une enquête montre que l’organisation a mis en place une fausse plateforme d’investissement en cryptomonnaies pour escroquer les victimes, les incitant à investir des fonds sur le long terme avant de s’enfuir avec l’argent. En 2022 et 2023, les pertes totales des victimes américaines ont atteint respectivement 2 milliards de dollars et 3,5 milliards de dollars.

L’OFAC a révélé que KNA collabore avec des institutions financières cambodgiennes telles que Huione Group pour mener des opérations de blanchiment d’actifs virtuels à travers des escroqueries en cryptomonnaie de type “schéma de Ponzi”.