"Jeton" impliqué dans un blanchiment de capitaux de 2,3 milliards ! Plus de mille victimes à cause de la collusion avec un groupe de fraude, le responsable réclame une peine de 25 ans.
Auparavant, le « Binxiang Exchange », qui exploitait un certain nombre de magasins physiques à Taïwan, était impliqué dans le blanchiment d’argent de plus de 2,3 milliards de dollars NT, et toute l’affaire a été close aujourd’hui. 14 membres principaux, dont le responsable, ont été poursuivis. (Synopsis : Bixiang Technology a été retiré de la Commission de gestion financière !) Après l’inspection de l’or, la qualification de conformité sera supprimée et il se peut qu’il ne soit pas en mesure de continuer à fonctionner) (Supplément de contexte : 33 magasins de Binxiang Technology ont été perquisitionnés ! L’affaire de blanchiment d’argent de l’échange de monnaie virtuelle de Taïwan a fait surface, et Luo Weiyuan, le procureur en chef du bureau du procureur du district de Shilin, a dirigé l’enquête, et le 22, l’affaire de la « technologie Binxiang » a été détectée, et 14 employés, dont Shi Qiren, la personne en charge, ont été poursuivis, impliquant la collusion de groupes frauduleux pour blanchir de l’argent, s’élevant à 2,3 milliards de dollars NT. En avril, la police criminelle a commencé à balayer et à poursuivre les magasins physiques, saisissant plus de 640 000 USDT, 0,0356 Bitcoin et 1 520 TRX, soit l’équivalent d’environ 20 millions de dollars NT, et 60,49 millions de dollars NT en espèces. Une Ferrari et une supercar Maserati, ainsi que des dépôts sur le compte de la société de 12,4 millions de dollars NT, totalisent environ 110 millions de dollars NT. Les procureurs ont déclaré que le principal suspect, Shi Qiren, a des antécédents à Tiandaomeng, et a utilisé les fonds de CoinW pour acquérir « CoinThink Technology » pour 19,2 millions d’USDT, avec la qualification de rejoindre précédemment la liste des opérateurs de monnaie virtuelle anti-wash de la FSC, et a mis en place environ 45 bases franchisées à Taïwan, affichant que « vous pouvez acheter des pièces lorsque vous arrivez au magasin ». Le procureur a souligné que le groupe de pièces de monnaie s’est entendu avec le groupe de fraude, et que les membres du groupe de fraude ont utilisé « une rémunération élevée, un faible risque » pour inciter les investisseurs à acheter des USDT pour rejoindre l’investissement en ligne, et après avoir guidé la victime à se rendre au magasin physique de pièces de monnaie avec de l’argent, le commis a ensuite aidé à échanger l’argent en USDT USDT, puis l’USDT de la victime a été guidé vers l’adresse de portefeuille désignée, qui a été transférée couche par couche, et il était difficile pour le procureur de tracer. L’argent initialement transporté par la victime a été placé dans la machine de dépôt du magasin, transféré par la société de sécurité aux 100 principales sociétés contrôlées par le suspect Wang Xuezhi, puis transféré à l’adresse liée à CoinW après avoir acheté des USDT. En l’espace d’un an, il y a eu 1 539 victimes à Taïwan, et le nombre de victimes a dépassé 1,23 milliard de dollars NT ; Le montant d’argent blanchi a dépassé 2,3 milliards de yuans, ce qui peut être qualifié de plus grand cas de fraude aux crypto-monnaies à Taïwan après l’affaire de fraude au Shitcoin liée à Ace Exchange. 14 personnes ont été poursuivies Organigramme de la criminalité Cointhink|Flip the Bureau du procureur du district de Shilin Shi Qiren, le principal suspect de l’affaire cointhink, est également le chef de la région Taïwan de CoinW, et l’épouse de Lin est également la directrice Asie-Pacifique de CoinW. L’enquête a montré que les éléments de l’Alliance Tiandao et du Bamboo United Gang étaient directement impliqués dans la collecte et l’escorte, et que les forces du gang empêchaient les victimes de se plaindre, et rendaient également plus difficile le recouvrement et la traçabilité des fonds. Parce que Shi Qiren a acquis l’entreprise de l’entreprise, a contacté les magasins physiques franchisés, s’est lié au groupe de fraude, a organisé une infraction grave et a eu une mauvaise attitude après avoir été arrêté, il a été condamné à 25 ans de prison. Jiwen Yang est le directeur commercial de CoinW Asia Pacific, responsable de la gestion des négociations avec les groupes de fraude et de la gestion des données collectives des victimes de fraude. En termes de flux d’or, Wang Xuezhi est en charge de la pièce, et une société du top 100 a été créée sous son nom, responsable du transfert de l’argent des victimes de fraude pour acheter des USDT, du transfert d’argent caché et de l’approvisionnement des différents besoins des magasins. L’épouse de Shi, surnommée Lin, est directrice du marketing de CoinW pour l’Asie-Pacifique, responsable des activités de marketing externe. Huang, Xu et Li Nan sont CoinW BD, responsables de la coopération externe, des KOL et des agents. Deux autres hommes, surnommés Chen, travaillent en tant que chefs de produit et éditeurs de communauté, gérant des médias sociaux tels que FB, IG et des groupes Line pour promouvoir CoinW et CoinVision. Le principal suspect, Shi Qiren, a nié avoir participé à une fraude, et l’interrogatoire a seulement révélé qu’il investissait dans l’échange et que le capital de départ avait également été emprunté. Yang Nan et Wang Nan ont admis qu’il existe un fort chevauchement entre la pièce et le personnel de CoinW, mais les deux parties ne sont que des coopérations commerciales et n’ont aucun lien direct. Les autres employés ont déclaré qu’ils étaient employés et qu’ils ne savaient pas que l’entreprise était liée au groupe de fraudeurs. L’accusation a poursuivi un total de 14 accusés pour fraude aggravée, lois sur la prévention du blanchiment d’argent, réglementations sur la prévention du crime organisé et défaut d’enregistrement de la fourniture de services d’actifs virtuels. Parmi eux, le principal suspect, Shi Qiren, a été condamné à 25 ans de prison ; Quant à Yang et Wang, s’ils peuvent coopérer avec les aveux et restituer les gains illégaux, leurs peines peuvent être réduites conformément à la réglementation. Il est recommandé que d’autres employés impliqués dans l’affaire et des exploitants de franchises soient condamnés à des peines plus légères, et certains pourraient même envisager une probation. De lourdes amendes pour les escroqueries aux crypto-monnaies ! Un homme de New York condamné à une amende de 228 millions de dollars pour fraude, neuf ans de prison 【Déclaration importante】Méfiez-vous des syndicats de fraude utilisant frauduleusement le nom de « BlockTempo », ne vous y trompez pas ! PTT a posté un post demandant de l’aide « Ma famille a acheté une machine de minage virtuelle » : Est-ce une fraude d’investir 100 000 dans le minage et d’en redonner 500 par jour ? 〈"Coin » implique un blanchiment d’argent de 2,3 milliards ! De connivence avec des syndicats de fraudeurs pour victimiser plus de 1 000 personnes, la personne en charge a supplié pour 25 ans de prison » Cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo « Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media ».
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"Jeton" impliqué dans un blanchiment de capitaux de 2,3 milliards ! Plus de mille victimes à cause de la collusion avec un groupe de fraude, le responsable réclame une peine de 25 ans.
Auparavant, le « Binxiang Exchange », qui exploitait un certain nombre de magasins physiques à Taïwan, était impliqué dans le blanchiment d’argent de plus de 2,3 milliards de dollars NT, et toute l’affaire a été close aujourd’hui. 14 membres principaux, dont le responsable, ont été poursuivis. (Synopsis : Bixiang Technology a été retiré de la Commission de gestion financière !) Après l’inspection de l’or, la qualification de conformité sera supprimée et il se peut qu’il ne soit pas en mesure de continuer à fonctionner) (Supplément de contexte : 33 magasins de Binxiang Technology ont été perquisitionnés ! L’affaire de blanchiment d’argent de l’échange de monnaie virtuelle de Taïwan a fait surface, et Luo Weiyuan, le procureur en chef du bureau du procureur du district de Shilin, a dirigé l’enquête, et le 22, l’affaire de la « technologie Binxiang » a été détectée, et 14 employés, dont Shi Qiren, la personne en charge, ont été poursuivis, impliquant la collusion de groupes frauduleux pour blanchir de l’argent, s’élevant à 2,3 milliards de dollars NT. En avril, la police criminelle a commencé à balayer et à poursuivre les magasins physiques, saisissant plus de 640 000 USDT, 0,0356 Bitcoin et 1 520 TRX, soit l’équivalent d’environ 20 millions de dollars NT, et 60,49 millions de dollars NT en espèces. Une Ferrari et une supercar Maserati, ainsi que des dépôts sur le compte de la société de 12,4 millions de dollars NT, totalisent environ 110 millions de dollars NT. Les procureurs ont déclaré que le principal suspect, Shi Qiren, a des antécédents à Tiandaomeng, et a utilisé les fonds de CoinW pour acquérir « CoinThink Technology » pour 19,2 millions d’USDT, avec la qualification de rejoindre précédemment la liste des opérateurs de monnaie virtuelle anti-wash de la FSC, et a mis en place environ 45 bases franchisées à Taïwan, affichant que « vous pouvez acheter des pièces lorsque vous arrivez au magasin ». Le procureur a souligné que le groupe de pièces de monnaie s’est entendu avec le groupe de fraude, et que les membres du groupe de fraude ont utilisé « une rémunération élevée, un faible risque » pour inciter les investisseurs à acheter des USDT pour rejoindre l’investissement en ligne, et après avoir guidé la victime à se rendre au magasin physique de pièces de monnaie avec de l’argent, le commis a ensuite aidé à échanger l’argent en USDT USDT, puis l’USDT de la victime a été guidé vers l’adresse de portefeuille désignée, qui a été transférée couche par couche, et il était difficile pour le procureur de tracer. L’argent initialement transporté par la victime a été placé dans la machine de dépôt du magasin, transféré par la société de sécurité aux 100 principales sociétés contrôlées par le suspect Wang Xuezhi, puis transféré à l’adresse liée à CoinW après avoir acheté des USDT. En l’espace d’un an, il y a eu 1 539 victimes à Taïwan, et le nombre de victimes a dépassé 1,23 milliard de dollars NT ; Le montant d’argent blanchi a dépassé 2,3 milliards de yuans, ce qui peut être qualifié de plus grand cas de fraude aux crypto-monnaies à Taïwan après l’affaire de fraude au Shitcoin liée à Ace Exchange. 14 personnes ont été poursuivies Organigramme de la criminalité Cointhink|Flip the Bureau du procureur du district de Shilin Shi Qiren, le principal suspect de l’affaire cointhink, est également le chef de la région Taïwan de CoinW, et l’épouse de Lin est également la directrice Asie-Pacifique de CoinW. L’enquête a montré que les éléments de l’Alliance Tiandao et du Bamboo United Gang étaient directement impliqués dans la collecte et l’escorte, et que les forces du gang empêchaient les victimes de se plaindre, et rendaient également plus difficile le recouvrement et la traçabilité des fonds. Parce que Shi Qiren a acquis l’entreprise de l’entreprise, a contacté les magasins physiques franchisés, s’est lié au groupe de fraude, a organisé une infraction grave et a eu une mauvaise attitude après avoir été arrêté, il a été condamné à 25 ans de prison. Jiwen Yang est le directeur commercial de CoinW Asia Pacific, responsable de la gestion des négociations avec les groupes de fraude et de la gestion des données collectives des victimes de fraude. En termes de flux d’or, Wang Xuezhi est en charge de la pièce, et une société du top 100 a été créée sous son nom, responsable du transfert de l’argent des victimes de fraude pour acheter des USDT, du transfert d’argent caché et de l’approvisionnement des différents besoins des magasins. L’épouse de Shi, surnommée Lin, est directrice du marketing de CoinW pour l’Asie-Pacifique, responsable des activités de marketing externe. Huang, Xu et Li Nan sont CoinW BD, responsables de la coopération externe, des KOL et des agents. Deux autres hommes, surnommés Chen, travaillent en tant que chefs de produit et éditeurs de communauté, gérant des médias sociaux tels que FB, IG et des groupes Line pour promouvoir CoinW et CoinVision. Le principal suspect, Shi Qiren, a nié avoir participé à une fraude, et l’interrogatoire a seulement révélé qu’il investissait dans l’échange et que le capital de départ avait également été emprunté. Yang Nan et Wang Nan ont admis qu’il existe un fort chevauchement entre la pièce et le personnel de CoinW, mais les deux parties ne sont que des coopérations commerciales et n’ont aucun lien direct. Les autres employés ont déclaré qu’ils étaient employés et qu’ils ne savaient pas que l’entreprise était liée au groupe de fraudeurs. L’accusation a poursuivi un total de 14 accusés pour fraude aggravée, lois sur la prévention du blanchiment d’argent, réglementations sur la prévention du crime organisé et défaut d’enregistrement de la fourniture de services d’actifs virtuels. Parmi eux, le principal suspect, Shi Qiren, a été condamné à 25 ans de prison ; Quant à Yang et Wang, s’ils peuvent coopérer avec les aveux et restituer les gains illégaux, leurs peines peuvent être réduites conformément à la réglementation. Il est recommandé que d’autres employés impliqués dans l’affaire et des exploitants de franchises soient condamnés à des peines plus légères, et certains pourraient même envisager une probation. De lourdes amendes pour les escroqueries aux crypto-monnaies ! Un homme de New York condamné à une amende de 228 millions de dollars pour fraude, neuf ans de prison 【Déclaration importante】Méfiez-vous des syndicats de fraude utilisant frauduleusement le nom de « BlockTempo », ne vous y trompez pas ! PTT a posté un post demandant de l’aide « Ma famille a acheté une machine de minage virtuelle » : Est-ce une fraude d’investir 100 000 dans le minage et d’en redonner 500 par jour ? 〈"Coin » implique un blanchiment d’argent de 2,3 milliards ! De connivence avec des syndicats de fraudeurs pour victimiser plus de 1 000 personnes, la personne en charge a supplié pour 25 ans de prison » Cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo « Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media ».