L'agence indienne a déposé une plainte contre un entrepreneur lié à la cryptomonnaie en rapport avec un escroc.

L'agence d'application de la loi indienne (ED) a déposé une accusation contre l'homme d'affaires Raj Kundra, l'accusant de posséder environ 285 Bitcoin d'une valeur de 18 millions USD, censés être le produit illégal de l'escroc en crypto-monnaie décédé Amit Bhardwaj. Selon l'ED, ce Bitcoin était à l'origine destiné à un projet de ferme minière en Ukraine qui a échoué, et Kundra le garde toujours au lieu de le rembourser aux investisseurs.

Les autorités ont déclaré que Kundra avait caché des preuves, n'avait pas fourni d'adresse de portefeuille, et avait intentionnellement détruit un iPhone X pour dissimuler des données. Il est également accusé d'avoir vendu des biens à sa femme, l'actrice Shilpa Shetty, en dessous du prix du marché afin de blanchir l'argent. L'affaire découle de plaintes concernant un programme d'investissement dans l'exploitation de Bitcoin, promettant des rendements élevés mais qui était en réalité une escroquerie. L'acte d'accusation mentionne également l'homme d'affaires Rajesh Satija comme complice.