Le Royaume-Uni condamne le cerveau chinois dans la plus grande affaire de saisie de Bitcoin.

Un ressortissant chinois a été reconnu coupable au Royaume-Uni d'avoir orchestré un stratagème frauduleux de crypto-monnaie qui a escroqué plus de 128 000 victimes de plus de 61 000 jetons.

Enquête mondiale et la plus grande saisie du Royaume-Uni

Une ressortissante chinoise a été condamnée au Royaume-Uni (UK) pour son rôle dans un schéma frauduleux de cryptocurrency qui a dépouillé plus de 61 000 bitcoin ( BTC) à environ 128 000 victimes. Zhimin Qian, 47 ans, qui a été accusée en vertu de la loi sur le produit du crime, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation, à savoir l'acquisition et la possession de jetons criminels.

Selon des responsables de la police métropolitaine, la condamnation réussie de Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a suivi une enquête « méticuleuse » et une « coopération sans précédent avec les forces de l'ordre chinoises ». L'enquête a révélé des preuves convaincantes des origines criminelles des jetons que Qian a tenté de blanchir au Royaume-Uni.

Commentant sur cette affaire de longue date, Will Lyne, responsable de la Commande économique et de la cybercriminalité de la Met, a déclaré :

«Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui marque l'aboutissement de plusieurs années d'enquête dédiée par les équipes de lutte contre la criminalité économique de la Met et nos partenaires. C'est l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent de l'histoire du Royaume-Uni et parmi les cas de cryptomonnaie les plus élevés au niveau mondial. Je suis extrêmement fier de l'équipe.»

Début 2024, les forces de l'ordre britanniques ont révélé lors du procès de l'assistant de Qian, Jian Wen, que des agents avaient saisi quatre appareils contenant 61 000 BTC, maintenant d'une valeur de près de $7 milliards, dans un coffre-fort et une maison partagée par les deux femmes chinoises. Au cours du procès, Wen a été accusé d'avoir aidé Qian à convertir les BTC en espèces, en bijoux et en biens immobiliers. Wen a ensuite été reconnu coupable et condamné à près de sept ans de prison pour avoir blanchi les BTC au nom de Qian.

Pendant ce temps, Robin Weyell, procureur adjoint en chef du Service des poursuites de la Couronne (CPS), a salué la condamnation comme un témoignage de la rigueur de l'enquête et des poursuites. Il a ajouté :

Le CPS travaillera désormais pour s'assurer, par le biais de la confiscation criminelle et des procédures civiles, que les actifs criminels restent hors de portée des fraudeurs.

Une déclaration publiée par la police métropolitaine a déclaré que cette condamnation historique met en avant le travail effectué par ses agents et son personnel, qui utilisent des technologies innovantes pour lutter contre les activités criminelles liées à la criminalité grave et organisée.