Après l'affaire de fraude de la plateforme d'échange JPEX par Chen Lingjiu, l'influenceur Lin Zuo a été inculpé, la police de Hong Kong a publié un avis de recherche rouge pour cibler le cerveau de l'affaire.

La plateforme d'échange d'actifs virtuels JPEX a été impliquée dans des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment de capitaux, causant des pertes allant jusqu'à 1,6 milliard de HKD pour plus de 2 700 victimes à Hong Kong. La police de Hong Kong a récemment annoncé avoir officiellement inculpé 16 personnes impliquées, dont six cadres clés, sept personnes liées au trading OTC de cryptoactifs, plusieurs influenceurs et trois titulaires de comptes fictifs ( et ). Les personnes inculpées comparaîtront devant le tribunal jeudi (6), selon des médias de Hong Kong, et parmi les inculpés figurent également le célèbre influenceur Lin Zuo et le KOL Chen Yi. Selon la police, deux cerveaux de la bande criminelle JPEX et un membre clé sont toujours en fuite, et la police a émis un avis de recherche international par l'intermédiaire d'Interpol pour traquer les membres de la bande qui auraient trompé les investisseurs en utilisant des investissements dans des actifs virtuels.

Personnes impliquées dans JPEX et accusations

Dans cette affaire, parmi les seize accusés, six sont des membres clés de JPEX. Ces personnes sont accusées de complot frauduleux, de blanchiment de capitaux, d'entrave à la justice et d'incitation à l'investissement à l'aide d'actifs virtuels. La police a également accusé sept individus liés au Cryptoactifs OTC de fraude et de blanchiment de capitaux, et trois soi-disant titulaires de comptes de poupées sont accusés de blanchiment de capitaux.

L'affaire Lin Zuo liée à JPEX suscite l'attention

Lin, en tant que célèbre influenceur et personnalité publique de Hong Kong, est devenu la cible des enquêteurs dans l'affaire JPEX. Il avait précédemment organisé un match de boxe à Taïwan, où le directeur et Toyz ont également participé. La police de Hong Kong a perquisitionné le bureau de Lin situé à Central en se basant sur des accusations de « conspiration à des fins de fraude » et a saisi certains éléments de preuve connexes. Les enquêteurs supposent que Lin pourrait être impliqué dans les opérations, la promotion et les flux de fonds de JPEX, et ils enquêtent pour déterminer s'il a joué un rôle actif dans la promotion de cette plateforme. À l'époque, Lin, en tant que célèbre KOL et influenceur, avait publiquement promu JPEX sur les réseaux sociaux, attirant de nombreux fans et investisseurs pour participer aux transactions d'actifs virtuels de cette plateforme. Après la révélation de l'affaire JPEX, la police a découvert que la plateforme était en réalité impliquée dans des activités frauduleuses, ce qui a conduit un grand nombre d'investisseurs à ne pas pouvoir retirer leurs fonds, entraînant même des pertes significatives.

Le cerveau du groupe criminel JPEX s'est échappé à l'étranger

La police a révélé que certains des suspects s'étaient déjà échappés à l'étranger avant le début des opérations d'arrestation. Néanmoins, la police a localisé les mouvements de deux cerveaux du groupe JPEX et d'un membre clé, et elle est en train de traquer ces suspects par l'intermédiaire d'Interpol. La police a souligné qu'il s'agissait de la première poursuite selon l'article 53ZRG de la loi hongkongaise sur la « lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », qui stipule que les personnes impliquées, si elles sont reconnues coupables, peuvent se voir infliger une amende maximale de 1 million de HKD et sept ans de prison.

Victimes de JPEX et situation de gel des actifs

À ce jour, la police a reçu plus de 2700 plaintes de victimes de JPEX, avec des pertes dépassant 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. La police a également révélé qu'elle a déjà arrêté 80 personnes, dont des membres clés du groupe criminel JPEX et le responsable de l'OTC Trading. La police a gelé 228 millions de dollars de Hong Kong d'actifs, y compris des espèces, des voitures de luxe, des comptes bancaires, des lingots d'or, etc.

Les doutes sur le parrainage de l'artiste taïwanais Chen Lingjiu

Lors du processus de promotion de l'affaire JPEX, l'artiste taïwanais Chen Lingjiu a été le porte-parole de cette plateforme et a fait la promotion de la plateforme sur les réseaux sociaux. Le parrainage de Chen Lingjiu à l'époque a suscité l'attention à Taïwan, bien qu'il ait déclaré qu'il était également une victime et qu'il n'était pas directement impliqué dans des actes de fraude, son rôle en tant que célébrité KOL a sans aucun doute aggravé la réputation et la visibilité de JPEX. Il n'y a actuellement aucune nouvelle supplémentaire concernant une éventuelle enquête sur Chen Lingjiu à cause de cette affaire.

L'essor et l'effondrement de JPEX

JPEX attire de nombreux investisseurs grâce à diverses publicités, à la promotion sur les réseaux sociaux et à des collaborations avec des influenceurs. La plateforme a un temps vanté des opportunités d'investissement à faible risque et à haut rendement, attirant ainsi un grand nombre de personnes intéressées par les Cryptoactifs. Cependant, en septembre 2023, après un avertissement de la Securities and Futures Commission de Hong Kong, JPEX a soudainement considérablement augmenté les frais de retrait de Cryptoactifs, conduisant ensuite un grand nombre de clients à ne pas pouvoir retirer leurs fonds, révélant finalement que la plateforme était suspectée de transférer des fonds et de blanchir des actifs virtuels. La police de Hong Kong enquête toujours activement sur l'affaire JPEX, cherchant à identifier les cerveaux derrière cette affaire et les flux de fonds illicites. En raison de l'ampleur de l'affaire, la police a indiqué qu'elle continuerait à mener des enquêtes plus approfondies et des poursuites.

L'affaire JPEX est non seulement un événement majeur de fraude aux actifs virtuels, mais elle a également suscité de larges discussions sur la sécurité des investissements en Cryptoactifs et la réglementation, rappelant aux investisseurs qu'ils doivent faire preuve de vigilance et choisir prudemment leur plateforme lors des transactions d'actifs virtuels.

Cet article traite de la suite de l'affaire de fraude de la plateforme d'échange JPEX, avec Chen Lingjiu comme porte-parole. L'influenceur Lin Zuo a été poursuivi, et la police de Hong Kong a publié un avis de recherche en rouge pour cibler le cerveau derrière l'affaire. Cela a été présenté pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.