La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exhorte les institutions agréées à détecter et à prévenir les activités potentielles de transactions en couches utilisées pour le blanchiment de capitaux.

Selon les informations de Mars Finance, le 17 novembre, d'après un rapport de Zhitong Finance, la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a émis aujourd'hui une circulaire, exhortant les entités licenciées et les plateformes de trading d'actifs virtuels à rester vigilantes face aux transferts de fonds suspects montrant des signes d'activités de trading en couches, afin de prévenir le blanchiment de capitaux. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a indiqué dans la circulaire qu'il existe une tendance à la hausse continue des activités de trading en couches exploitant des institutions licenciées, certains individus tentant de blanchir des gains illicites provenant de cas de fraude et d'escroquerie en dissimulant l'origine et la destination des fonds illégaux. Les signes d'alerte courants des activités de trading en couches impliquent une série de comportements suspects, y compris des dépôts fréquents, rapides et organisés de fonds sur les comptes des clients, suivis de retraits sous forme de fonds ou d'actifs virtuels. Par ailleurs, la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a réaffirmé dans la circulaire ses normes strictes attendues des institutions licenciées pour détecter et prévenir les activités de trading en couches.