La Biélorussie établit un registre des portefeuilles criminels de chiffrement pour renforcer la réglementation AML.

Selon les nouvelles de Mars Finance, les autorités biélorusses ont établi et mettent à jour un registre spécial pour enregistrer les portefeuilles de cryptoactifs liés aux revenus criminels. Cette base de données fait partie d'un mécanisme global de saisie de fonds numériques illégaux introduit en vue de l'évaluation imminente du GAFI. Le président du State Control Committee (SCC), Vasily Gerasimov, a souligné lors de la réunion plénière du Eurasian Group (EAG) que les régulateurs introduisent de nouveaux mécanismes d'enquête financière pour détecter rapidement les flux de fonds criminels. De plus, des réglementations concernant la fiscalité des transactions en cryptoactifs et l'assurance de la transparence dans le domaine des actifs numériques ont également été adoptées.