Les autorités russes démantèlent un gang de crypto-monnaie pour blanchiment de $1M roubles et liens avec la criminalité mondiale

Le ministère de l’Intérieur russe a arrêté quatre résidents de Surgut suspectés de blanchiment d’environ 100 millions de roubles via des transactions illégales en cryptomonnaies et l’utilisation de cartes bancaires achetées dans le cadre de crimes financiers.

Cartes bancaires illégales utilisées pour des opérations crypto Selon l’enquête, les suspects ont acquis plusieurs cartes bancaires auprès de citoyens russes en échange d’espèces, puis ont transféré des fonds illicites via ces comptes. Ces individus, connus localement sous le nom de « droppeurs », agissaient comme intermédiaires, facilitant le transfert de fonds sans liens directs avec la fraude. Les fonds blanchis ont été convertis en cryptomonnaies et transférés à des collaborateurs criminels appelés « curateurs ». Les suspects ont facturé des commissions allant de 3 % à 15 % pour leurs services. Une plateforme d’échange de cryptomonnaies non nommée a indiqué que le volume des transactions du groupe dépassait 94 millions de roubles. Trois personnes sont actuellement en garde à vue, tandis que la quatrième a reçu une interdiction de voyager.

Action judiciaire en vertu de l’article 187 Les autorités ont ouvert une affaire pénale en vertu de l’article 187, section 5 du code pénal russe, visant le commerce illégal d’instruments de paiement. Les responsables déclarent que les cartes bancaires achetées ont également été utilisées pour des vols à distance et des fraudes en ligne.

Attaques hybrides contre les détenteurs de cryptos : hackers et menaces physiques combinés Au second semestre 2025, des experts en cybersécurité russes ont alerté sur une forte augmentation des attaques hybrides visant les détenteurs de cryptomonnaies. Les victimes subissent à la fois des intrusions numériques et des intimidations physiques visant à voler leurs clés privées, portefeuilles et données personnelles. Alexander Gostev, directeur technique de Kaspersky Lab, a déclaré que les hackers compile des profils détaillés des utilisateurs de crypto en utilisant des informations divulguées provenant de plateformes KYC en ligne et des réseaux sociaux.

Dimension internationale : arrestations en Géorgie et en Thaïlande Géorgie ferme une opération crypto non autorisée Le ministère des Finances de Géorgie a annoncé l’arrestation de cinq ressortissants russes exploitant une plateforme d’échange d’actifs numériques non enregistrée, soupçonnée de blanchir des dizaines de millions de dollars. Les autorités ont saisi plus de 721 000 dollars en liquide ainsi que des documents et du matériel informatique. Les suspects risquent jusqu’à 12 ans de prison pour activité commerciale illégale et blanchiment d’argent.

Bangkok arrête des Russes derrière un réseau de drogues alimenté par l’IA La police thaïlandaise a arrêté Ivan Volnov (34) et Mark Maolopuro (35) dans deux hôtels de luxe à Bangkok. Les deux hommes sont accusés de gérer un réseau de distribution de drogues utilisant l’intelligence artificielle, des autocollants QR code et des paiements en crypto pour vendre des narcotiques. Les arrestations font suite à une enquête multi-agences menée par le général de division Teeradej Thamsuthee, chef de la task force antidrogue de Bangkok. L’affaire a été révélée après que des annonces de drogues codées QR ont été repérées sur une page Facebook en novembre, ce qui a conduit les enquêteurs à une chaîne Telegram promouvant des drogues comme la MDMA, la meth et la cocaïne.

Conclusion Ces événements soulignent comment les cryptomonnaies continuent d’être exploitées par la criminalité organisée pour le blanchiment d’argent, la fraude et le trafic de drogues. Les autorités mondiales intensifient leurs efforts pour lutter contre l’abus des cryptos, en appelant les échanges et plateformes à renforcer leur conformité AML/KYC.

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