NOUVEAU : FinCEN a émis un avertissement sévère concernant la menace croissante des réseaux de blanchiment d'argent chinois opérant à travers les États-Unis. FinCEN a détaillé comment ces réseaux sont utilisés par des cartels de la drogue basés au Mexique pour blanchir des milliards de dollars de produits illicites.
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MetaDreamer
· 08-31 06:50
Le vieux partenaire noir est encore avide d'argent.
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fomo_fighter
· 08-30 18:25
tmd AML n'est qu'une apparence.
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TrustlessMaximalist
· 08-30 18:23
Jouer à quoi que ce soit dans le monde de la finance, c'est juste de l'argent qui suit les médicaments.
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HodlKumamon
· 08-30 18:23
Oh là là, les données montrent que la régulation transfrontalière est vraiment immense.
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BoredRiceBall
· 08-30 18:22
Les étrangers me regardent comme ça, c'est agaçant !
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TideReceder
· 08-30 18:21
En effet, les fonds étrangers ne peuvent pas être blanchis.
NOUVEAU : FinCEN a émis un avertissement sévère concernant la menace croissante des réseaux de blanchiment d'argent chinois opérant à travers les États-Unis. FinCEN a détaillé comment ces réseaux sont utilisés par des cartels de la drogue basés au Mexique pour blanchir des milliards de dollars de produits illicites.