Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a adopté une approche proactive pour lutter contre la fraude financière, supervisant personnellement les enquêtes dans le Minnesota ciblant des schémas de fraude somaliens. L'effort d'application de la loi souligne l'accent accru de Washington sur les flux d'argent illicites.

Les mesures d'application clés en cours : Des protocoles de surveillance renforcés ont été activés sur les transferts électroniques vers le Moyen-Orient, avec quatre entreprises de services monétaires actuellement sous surveillance. Ces entreprises font l'objet d'un suivi renforcé pour détecter et prévenir les transactions suspectes passant par les canaux bancaires traditionnels.

Cette répression reflète des priorités politiques plus larges autour de la lutte contre la criminalité financière et de l'application des réglementations anti-blanchiment d'argent. Pour les secteurs de la cryptographie et des services financiers, une telle action gouvernementale signale des attentes de conformité plus strictes et un contrôle accru des mouvements de fonds transfrontaliers — un développement qui risque de se répercuter dans toute l'industrie.