Les responsables financiers ont confirmé que FinCEN a notifié à plusieurs entreprises qu'elles font l'objet d'une enquête dans le cadre de investigations en cours pour fraude. Cette évolution réglementaire indique un renforcement de la surveillance de la part des autorités financières américaines sur les entités liées à des activités suspectes, ce qui pourrait influencer la manière dont les entreprises du secteur des actifs numériques structurent leurs programmes de conformité.