Rusia menggerebek kantor-kantor perdagangan cryptocurrency di Kota Moskow

Agen penegak hukum Rusia sedang menggerebek kantor pertukaran mata uang kripto di pusat Moscow City, menyita uang tunai, dokumen, dan peralatan. Operasi ini terkait dengan penyelidikan dugaan pengiriman uang secara ilegal ke luar negeri, terutama ke Dubai (UAE).

Menurut saluran Baza, lebih dari 10 juta USD, 100 juta rubel, dan 200.000 euro telah disita, sementara banyak aset di bursa Tiongkok juga dibekukan. Dua bursa Rapira dan Mosca menjadi sasaran, namun Rapira membantah terlibat dengan Dubai. Baza menekankan bahwa ini baru merupakan prosedur penyelidikan, belum merupakan kasus pidana, tetapi ada kemungkinan ada pejabat yang terlibat.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2024, Rusia pernah meluncurkan serangkaian kampanye yang menargetkan pertukaran, menuntut lebih dari 90 orang karena perbankan ilegal dan pencucian uang, dengan aliran dana melebihi 112 miliar rubel. Peraturan baru dari Bank Sentral Rusia dikritik karena memperketat transaksi mata uang kripto.