Badan India mengajukan gugatan terhadap pengusaha terkait dengan mata uang kripto yang terkait dengan penipu.

Otoritas Penegakan Hukum India (ED) telah mengajukan dakwaan terhadap pengusaha Raj Kundra, menuduhnya memiliki sekitar 285 Bitcoin senilai 18 juta USD, yang diduga merupakan hasil ilegal dari penipu cryptocurrency almarhum Amit Bhardwaj. Menurut ED, Bitcoin ini awalnya digunakan untuk rencana membangun ladang penambangan di Ukraina tetapi gagal, dan Kundra tetap memilikinya alih-alih mengembalikannya kepada investor.

Pejabat mengatakan Kundra telah menyembunyikan bukti, tidak memberikan alamat dompet, dan sengaja menghancurkan iPhone X untuk menghilangkan data. Dia juga dituduh menjual aset kepada istrinya, aktris Shilpa Shetty, di bawah harga pasar untuk melegitimasi sumber uang. Kasus ini berasal dari gugatan terkait program investasi penambangan Bitcoin yang menjanjikan keuntungan tinggi tetapi sebenarnya adalah penipuan. Surat dakwaan juga menyebut nama pengusaha Rajesh Satija sebagai kaki tangannya.