UK Menghukum Mastermind Tiongkok dalam Kasus Penyitaan Bitcoin Terbesar

Seorang warga negara China telah dihukum di Inggris karena menjadi otak skema crypto penipuan yang menipu lebih dari 128.000 korban dari lebih dari 61.000 koin.

Investigasi Global dan Penyitaan Terbesar di Inggris

Seorang warga negara China telah dihukum di Inggris (UK) karena perannya dalam skema cryptocurrency penipuan yang menguras lebih dari 61.000 bitcoin ( BTC) dari sekitar 128.000 korban. Zhimin Qian, 47, yang didakwa di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan, mengaku bersalah atas dua tuduhan, yaitu akuisisi dan kepemilikan koin kriminal.

Menurut pejabat Polisi Met, vonis berhasil terhadap Zhimin Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengikuti penyelidikan yang "teliti" dan "kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan penegak hukum China." Penyelidikan tersebut mengungkapkan bukti yang meyakinkan mengenai asal-usul kriminal dari koin yang coba dicuci Qian di Inggris.

Mengomentari kasus yang telah berlangsung lama, Will Lyne, Kepala Komando Ekonomi dan Kejahatan Siber Met, mengatakan:

"Plea bersalah hari ini menandai puncak dari bertahun-tahun penyelidikan yang didedikasikan oleh tim Kejahatan Ekonomi Met dan mitra kami. Ini adalah salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris dan di antara kasus cryptocurrency dengan nilai tertinggi di seluruh dunia. Saya sangat bangga dengan tim ini."

Pada awal tahun 2024, penegak hukum Inggris mengungkapkan selama persidangan pembantu Qian, Jian Wen, bahwa petugas telah menyita empat perangkat yang menyimpan 61.000 BTC, yang sekarang bernilai hampir $7 miliar, dari kotak penyimpanan dan sebuah rumah yang dibagi oleh dua wanita China tersebut. Selama persidangan, Wen dituduh membantu Qian mengubah BTC menjadi uang tunai, perhiasan, dan properti. Wen kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hampir tujuh tahun penjara karena mencuci BTC atas nama Qian.

Sementara itu, Robin Weyell, Wakil Kepala Penuntut Umum untuk Layanan Penuntutan Mahkota (CPS), memuji vonis tersebut sebagai bukti dari ketelitian penyelidikan dan penuntutan. Dia menambahkan:

CPS sekarang akan bekerja untuk memastikan, melalui penyitaan kriminal dan proses perdata, bahwa aset kriminal tetap di luar jangkauan penipu.

Pernyataan yang dirilis oleh Polisi Met mengatakan bahwa hukuman penting ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas dan stafnya, yang menggunakan teknologi inovatif untuk mengatasi aktivitas kriminal yang terkait dengan kejahatan serius dan terorganisir.