Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong mendesak lembaga berlisensi untuk mendeteksi dan mencegah potensi aktivitas perdagangan bertingkat yang digunakan untuk Pencucian Uang.

Menurut berita Mars Finance, pada 17 November, dilaporkan oleh Zhito Finance, Komisi Sekuritas Hong Kong hari ini mengeluarkan sebuah surat edaran yang mendesak lembaga berlisensi dan platform perdagangan aset virtual untuk tetap waspada terhadap transfer dana yang mencurigakan yang menunjukkan tanda-tanda aktivitas perdagangan berlapis, guna mencegah Pencucian Uang. Dalam surat edaran tersebut, Komisi Sekuritas Hong Kong menunjukkan bahwa terdapat tren yang terus naik di mana penjahat memanfaatkan lembaga berlisensi untuk melakukan aktivitas perdagangan berlapis, dan beberapa individu berusaha untuk menyembunyikan sumber dan tujuan dana ilegal, serta membersihkan hasil ilegal yang terkait dengan penipuan dan kasus penipuan. Tanda-tanda peringatan umum aktivitas perdagangan berlapis meliputi serangkaian perilaku mencurigakan, termasuk sering, cepat, dan secara terorganisir menyetorkan dana ke akun pelanggan, dan segera menarik dana tersebut dalam bentuk dana atau aset virtual. Sementara itu, Komisi Sekuritas Hong Kong juga menegaskan kembali standar ketat yang diharapkan untuk deteksi dan pencegahan aktivitas perdagangan berlapis oleh lembaga berlisensi.