FIU bergerak menuju penerapan sanksi baru terhadap bursa Kripto besar Korea Selatan setelah AML Insp...

FIU bergerak menuju sanksi baru saat pertukaran kripto besar Korea Selatan menghadapi pengawasan anti pencucian uang yang meningkat.

Tekanan regulasi meningkat sementara inspeksi terus berlangsung dan denda dapat mencapai tingkat tinggi di berbagai platform perdagangan.

Ketidakpastian meningkat atas rencana pajak kripto yang tertunda karena pembuat kebijakan menyeimbangkan pengawasan dengan dukungan untuk aset digital.

Pengawas keuangan Korea Selatan, FIU, sedang mempersiapkan sanksi baru untuk pertukaran crypto domestik besar. Tindakan ini mengikuti inspeksi ekstensif yang menilai kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang.

Otoritas bertujuan untuk mengatasi celah yang mereka yakini dapat mengancam stabilitas pasar aset virtual negara.

Kemajuan Melalui Urutan Inspeksi

Unit Intelijen Keuangan Korea terus melanjutkan kasus-kasus berdasarkan urutan tinjauan langsungnya. Urutan ini menempatkan Dunamu di urutan pertama, diikuti oleh Korbit, GOPAX, Bithumb, dan Coinone. Para inspektur memeriksa prosedur Kenali Pelanggan Anda dan penanganan transaksi yang mencurigakan di setiap pertukaran. Sebagian besar tinjauan lapangan kini telah selesai, dan penilaian hukum sedang berlangsung.

Regulator menjatuhkan sanksi kepada Dunamu lebih awal tahun ini setelah mengidentifikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus. Tindakan tersebut termasuk peringatan untuk direktur utama dan penangguhan sementara setoran dan penarikan pelanggan baru. Otoritas kemudian mengonfirmasi denda yang totalnya mencapai 35,2 miliar won. Tinjauan serupa sedang berlangsung untuk pertukaran lainnya, dan pasar mengharapkan keputusan muncul dalam urutan yang serupa.

Potensi Penundaan dan Tinjauan Tambahan

Bithumb mungkin menghadapi penundaan dalam posisinya dalam antrean. Pejabat melakukan tinjauan tambahan di lokasi terhadap operasi buku pesanan platform. Proses ini mencerminkan pendekatan Dunamu, di mana sanksi pribadi dan institusional ditinjau sebelum denda ditetapkan. Langkah tambahan ini mungkin memperpanjang jadwal sebelum regulator mengonfirmasi sanksi akhir. Awal tahun ini, FIU menjatuhi sanksi kepada Upbit karena menerima ID yang difotokopi dan gagal melakukan verifikasi KYC yang tepat.

Selain itu, Upbit menghadapi penyelidikan di Korea Selatan atas lebih dari 500.000 pelanggaran KYC, berisiko $34B denda dan penangguhan enam bulan pada pendaftaran baru. FIU diharapkan untuk melanjutkan keputusan untuk Korbit, GOPAX, Bithumb, dan Coinone dalam beberapa bulan mendatang. Pengamat memperkirakan bahwa temuan akan sejalan di seluruh pertukaran karena para pemeriksa mengevaluasi kontrol anti-pencucian uang yang sama.

Ekspektasi Penalti dan Tekanan Regulasi

Otoritas sedang mempersiapkan sanksi lebih lanjut yang mungkin termasuk hukuman pribadi, peringatan institusional, dan denda besar. Para peserta pasar memperkirakan total denda finansial di seluruh kelompok akan mencapai ratusan miliar won. Jumlah akhir akan bergantung pada setiap pelanggaran dan tingkat keparahannya. Dengan beberapa kasus masih terbuka, FIU tidak mungkin menyelesaikan jadwal sanksinya tahun ini. Sebagian besar tindakan yang tersisa mungkin akan berlanjut hingga paruh pertama tahun depan, yang akan menjaga tekanan regulasi tetap tinggi selama periode pengetatan global dalam pengawasan crypto.

Ketidakpastian Kebijakan dan Respons Industri

Dorongan penegakan hukum ini bersamaan dengan ketidakpastian yang diperbarui seputar jadwal pajak kripto negara tersebut. Pejabat telah mencatat bahwa infrastruktur dan panduan saat ini tidak siap untuk tenggat waktu 2027. Ini mengikuti bertahun-tahun perencanaan, debat, penundaan berulang, dan diskusi tentang penundaan lainnya.

Sementara itu, pembuat kebijakan bertujuan untuk menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi. Partai yang berkuasa telah membentuk tim tugas baru yang fokus pada kebijakan aset digital dan blockchain. Grup tersebut bermaksud untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang mendukung pengembangan sementara pihak berwenang terus menyempurnakan lanskap regulasi.