Korea Selatan Memperkuat Aturan Perjalanan dalam Penindakan Pencucian Uang yang Besar

Korea Selatan Menerapkan Langkah-Langkah AML yang Ketat untuk Memerangi Kejahatan Terkait Kripto

Korea Selatan meningkatkan upayanya untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya dalam sektor kripto dengan memperluas regulasi anti-pencucian uang (AML). Pemerintah berencana untuk memperluas ruang lingkup Aturan Perjalanan untuk transaksi yang melibatkan kurang dari 1 juta won (sekitar $680), dengan tujuan menutup celah yang ada yang dieksploitasi oleh pelaku jahat.

Poin Penting

Korea Selatan berencana untuk memberlakukan regulasi AML pada transaksi kripto yang lebih kecil untuk memerangi pencucian uang.

Aturan baru menargetkan penggunaan kripto untuk perdagangan narkoba, penghindaran pajak, dan skema pembayaran luar negeri.

Bursa offshore yang dianggap berisiko tinggi akan menghadapi pembatasan, termasuk diblokir dari interaksi dengan pengguna Korea Selatan.

Pengawasan yang ditingkatkan akan mencakup tinjauan kesehatan keuangan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan aset virtual dan pembatasan terhadap individu dengan catatan kriminal untuk memegang posisi kunci.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Bullish

Dampak harga: Netral – Peningkatan regulasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan, yang dapat memperkuat kepercayaan pasar tanpa fluktuasi harga yang segera.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Tahan – Mengingat perkembangan regulasi, trader harus memantau reaksi pasar sebelum mengambil posisi baru.

Konteks pasar: Langkah ini sejalan dengan upaya global yang lebih luas untuk meningkatkan standar AML di tengah meningkatnya kekhawatiran akan penyalahgunaan kripto untuk kegiatan ilegal.

Kerangka Regulasi yang Ditingkatkan Diumumkan

Menurut Lee Eok-won, ketua Komisi Layanan Keuangan (FSC), pemerintah sedang melaksanakan tindakan tegas secara komprehensif terhadap kegiatan pencucian uang kripto. Perluasan Aturan Perjalanan akan mengharuskan bursa untuk mengumpulkan dan membagikan identitas pengirim dan penerima untuk transaksi di bawah 680 dolar, mencegah pengguna membagi transfer untuk menghindari kewajiban pelaporan.

Badan regulatori menekankan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membatasi kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, penghindaran pajak, dan skema pembayaran luar negeri yang memanfaatkan infrastruktur kripto. Selain itu, aturan baru ini akan memeriksa bursa luar negeri, khususnya menargetkan mereka yang dianggap berisiko tinggi karena potensi penggunaannya untuk aliran keuangan ilegal. Platform-platform tersebut akan menghadapi pembatasan dan dapat diblokir dari interaksi dengan pengguna Korea Selatan.

Reformasi lebih lanjut mencakup pemeriksaan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan aset virtual, dengan kriteria yang ditingkatkan untuk perizinan dan pengawasan operasional. Pemerintah juga berencana untuk melarang individu dengan latar belakang kriminal terkait narkoba atau penghindaran pajak untuk memiliki saham signifikan di perusahaan yang diatur, dengan tujuan mencegah pelaku jahat mendapatkan pengaruh.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) akan memperkenalkan mekanisme pembekuan akun yang bersifat pre-emptif untuk mencegah dana yang terlibat dalam pelanggaran serius, meminimalkan risiko dana menghilang selama penyelidikan. Perubahan regulasi yang signifikan ini diharapkan akan diselesaikan pada paruh pertama tahun 2026, dengan amandemen legislasi yang akan diajukan ke Majelis Nasional. Langkah ini menandai upaya paling komprehensif oleh Korea Selatan untuk memperketat regulasi AML sejak pembaruan Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus pada tahun 2021.

Inisiatif baru juga melibatkan kerja sama internasional yang lebih besar, termasuk kolaborasi dengan Financial Action Task Force, untuk memperkuat standar dan penegakan AML global di bidang kripto.

Perkembangan regulasi ini mengikuti tindakan keras sebelumnya, seperti langkah-langkah yang diumumkan pada bulan Oktober yang menargetkan penyembunyian aset kripto melalui dompet offline, mencerminkan komitmen berkelanjutan Korea Selatan untuk memerangi kejahatan keuangan di tengah berkembangnya lanskap aset digital.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Korea Selatan Memperkuat Aturan Perjalanan dalam Penegakan Hukum Anti-Pencucian Uang Besar pada Berita Terbaru Kripto – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.