Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa seorang tokoh kunci dalam kasus penipuan rekayasa sosial yang melibatkan Bitcoin senilai $263 juta telah mengaku bersalah. Evan Tangeman, penduduk California berusia 22 tahun, mengakui di pengadilan distrik bahwa ia terlibat dalam tindakan pencucian uang yang melanggar Undang-Undang Anti Pemerasan dan Organisasi Korup (RICO), dengan jumlah yang terlibat melebihi $3,5 juta. Ia merupakan terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam kasus ini.
Kasus penipuan ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, dijalankan oleh anggota sindikat yang tersebar di berbagai negara bagian AS dan luar negeri. Anggota sindikat terdiri dari peretas, pengorganisasi, pengidentifikasi target, telemarketer, dan pencuri perangkat keras dompet, yang bersama-sama mencuri sekitar 4.100 Bitcoin, senilai sekitar $263 juta pada saat itu, dan kini bernilai sekitar $371 juta. Para peretas membobol situs web untuk memperoleh basis data terkait kripto, pengidentifikasi target memilih korban bernilai tinggi, dan telemarketer menipu korban melalui telepon agar bekerja sama, sehingga seluruh rantai penipuan berjalan dengan rapi.
Peran utama Tangeman adalah membantu menukar aset kripto hasil curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai massal serta menandatangani kontrak sewa properti dengan nama palsu untuk memberikan perlindungan tempat tinggal bagi anggota sindikat. Uang hasil kejahatan digunakan untuk layanan klub malam, tas tangan mewah, jam tangan, mobil mewah, jet pribadi, serta menyewa jasa keamanan. Sidang vonis Tangeman dijadwalkan pada 24 April 2026.
Selain itu, pengadilan mengumumkan surat dakwaan tambahan yang menuduh tiga terdakwa lainnya—Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfikar—yang baru-baru ini telah ditangkap. Kasus ini menyoroti risiko aset kripto dalam kejahatan siber, serta menjadi pengingat bagi regulator dan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan aset kripto bernilai besar. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bitcoin dan Ether ETF Melihat $443 Juta Arus Masuk Saat Permintaan Kripto Meningkat
ETF Bitcoin spot dan Ether di AS mengalami arus masuk yang signifikan, dengan total $443,3 juta pada 9 April, yang menunjukkan minat institusional yang kembali terhadap dana kripto. ETF Bitcoin memimpin dengan $358,1 juta, didorong oleh iShares dari BlackRock, sementara ETF Ether memperoleh $85,2 juta, terutama dari ETHA milik BlackRock. Lonjakan ini mencerminkan pergeseran sentimen dan kepercayaan investor terhadap pasar kripto.
CryptometerIo50menit yang lalu
Strategi “sapu habis” 3.468 bitcoin dalam satu hari! STRC “mencetak uang untuk membeli koin” mengerahkan seluruh tenaga, total kepemilikan mendekati 770.000 BTC
Perusahaan Strategy yang dipimpin oleh Michael Saylor pada 10 April, dalam satu hari, menerbitkan saham preferen STRC dan diperkirakan membeli 3.468 bitcoin, sehingga total kepemilikannya mendekati 770.000 BTC. STRC menawarkan imbal hasil tahunan hingga 11,5%, membantu ekspansi modalnya yang berkelanjutan, menjadikannya pemegang bitcoin terbesar di dunia.
動區BlockTempo1jam yang lalu
BTC menembus 73000 USDT, kenaikan 24 jam sebesar 0,48%
Berita Gate, menurut data harga dari beberapa CEX, pada 11 April, BTC menembus 73000 USDT, kini diperdagangkan pada 73024.4 USDT, dengan kenaikan 0.48% dalam 24 jam terakhir.
GateNews5jam yang lalu
