Paxful Mengaku Bersalah dan Akan Membayar $7.5 Juta untuk Memfasilitasi Aktivitas Kriminal di Platformnya

Pasar crypto peer-to-peer Paxful sedang menghadapi skandal besar – otoritas AS mengungkapkan bahwa perusahaan memfasilitasi transaksi ilegal secara luas, termasuk pencucian uang, penipuan, dan bahkan dukungan untuk prostitusi ilegal. Paxful kini telah mencapai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), setuju membayar denda sebesar total $7,5 juta. 🔹 $4 juta akan dibayarkan kepada DOJ sebagai denda pidana

🔹 $3,5 juta diserahkan kepada FinCEN sebagai denda sipil

Perdagangan Melampaui Hukum – $3 Miliar dengan Latar Belakang Mencurigakan Antara tahun 2017 dan 2019, Paxful memproses sekitar $3 miliar nilai transaksi dan memperoleh pendapatan lebih dari $29 juta. Penyelidik mengatakan bahwa perusahaan dengan sengaja memungkinkan aktivitas kriminal, termasuk transfer untuk penipu, pemeras, pencuci uang, dan jaringan prostitusi. Salah satu pengungkapan paling mencolok adalah hubungan Paxful dengan situs Backpage yang terkenal, yang mempromosikan jasa seksual dan ditutup oleh otoritas AS pada 2018. Diperkirakan bahwa $17 juta nilai Bitcoin mengalir melalui transaksi terkait Backpage, menghasilkan setidaknya $2,7 juta keuntungan bagi Paxful. Secara internal, perusahaan dilaporkan merayakan ini sebagai “efek Backpage.”

DOJ: Perusahaan Tahu Persis Apa yang Dilakukan Menurut Deputi Asisten Jaksa Agung DOJ Matthew Galeotti, Paxful secara sengaja menghindari penerapan prosedur anti-pencucian uang (AML) dan memilih untuk tidak mengidentifikasi pelanggannya. Platform ini bahkan memproses transaksi terkait negara-negara yang dikenai sanksi seperti Iran, Korea Utara, dan Venezuela, dan menurut FinCEN, menangani lebih dari $500 juta transaksi mencurigakan. Selain itu, Paxful gagal mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SARs), sesuai dengan Bank Secrecy Act (BSA), dan memberikan informasi menyesatkan kepada pihak lain tentang langkah-langkah kepatuhan AML-nya.

Tiga Tuduhan Pidana dan Potensi Denda $112 Juta – Tetapi Penyelesaian Telah Dicapai Paxful mengaku bersalah atas tiga pelanggaran serius: 🔹 Konspirasi untuk mempromosikan prostitusi ilegal

🔹 Mengoperasikan bisnis transfer uang tanpa izin

🔹 Pelanggaran sengaja terhadap Bank Secrecy Act (BSA) Meskipun pedoman hukuman potensial bisa menyebabkan denda melebihi $112 juta, DOJ menerima penyelesaian yang dikurangi menjadi $4 juta, dengan alasan kerjasama perusahaan. FinCEN menambahkan lagi $3,5 juta, sehingga total menjadi $7,5 juta. Salah satu alasan utama adalah kerjasama aktif Paxful dengan penyelidik dan kesediaan eksekutifnya untuk bertanggung jawab.

Hukuman Dijadwal Ulang, Mantan CEO Juga Di Bawah Pengawasan Kasus ini belum selesai. Hukuman akhir ditunda hingga 10 Februari 2026. Paxful sebelumnya telah mengaku bersalah dalam fase awal dari penyelidikan yang sama, yang juga melibatkan mantan CEO Artur Schaback, yang didakwa atas perannya dalam skema kriminal yang sama. Kasus Paxful adalah peringatan nyata bagi semua platform crypto: mengabaikan aturan dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan keuangan yang serius.

#CryptoCrime , #aml , #CryptoRegulation , #MoneyLaundering , #cryptocurrency

Tetap selangkah di depan – ikuti profil kami dan tetap informatif tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Isi dari halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memberi peringatan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian keuangan.“