Penipuan Terungkap: 40.000 Investor Terjebak dalam Skema Ponzi Crypto saat Juri Menyatakan Pemimpin Penjualan Bertanggung Jawab

Juri federal memberikan putusan menyeluruh dalam skema Ponzi kripto yang melibatkan sekitar 40.000 investor, menandai langkah tegas dalam meningkatkan upaya penegakan hukum dan memperkuat pengawasan terhadap penipuan aset digital berskala besar.

Menargetkan 40.000 Investor dalam Skema Ponzi Kripto Ditegakkan—Putusan Menandakan Pengawasan Pasar yang Lebih Kuat di Masa Depan

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengeluarkan pernyataan pada 12 Februari, setelah juri federal menyatakan Ismael Sanchez bertanggung jawab atas penipuan sekuritas dan pelanggaran pendaftaran terkait skema CryptoFX.

Margaret A. Ryan, Direktur Divisi Penegakan Hukum, menyatakan: “Kami senang dengan putusan juri yang menyatakan Tuan Sanchez bertanggung jawab atas penipuan dan pelanggaran lainnya karena perannya dalam mengajak investor ritel untuk menaruh uang mereka ke dalam skema Ponzi yang kejam ini. Tindakan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan kami terhadap misi inti kami untuk melindungi investor dan menegakkan keadilan terhadap pelanggar. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengadilan atas kerja keras dan profesionalisme mereka dalam menjalankan kasus ini.”

Bukti persidangan menunjukkan:

“Terdakwa Sanchez adalah tenaga penjual utama untuk CryptoFX, sebuah skema Ponzi berskala besar yang menargetkan sekitar 40.000 investor dengan menjanjikan untuk memperdagangkan dana investor di pasar aset kripto dan valuta asing, tetapi sebenarnya menggunakan uang investor untuk melakukan pembayaran Ponzi, membayar komisi kepada tenaga penjual, dan membiayai pengeluaran pribadi.”

Pengajuan dokumen tahun 2023 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas memberikan rincian lebih lanjut tentang aspek cryptocurrency dari kasus ini. Dalam aplikasi biaya interim ketiga, penerima yang ditunjuk pengadilan melaporkan bahwa harta telah melikuidasi akun crypto di Coinbase dan Blockchain.com, menghasilkan masing-masing $982.924,31 dan $1.161.140,95, bersama dengan hasil tambahan dari dompet Exodus yang berisi bitcoin, tether (USDT), dan solana.

Pengajuan tersebut juga menggambarkan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan Blocktrace Inc. untuk melacak ribuan transaksi dompet crypto, mencatat bahwa analisis forensik menunjukkan terdakwa mengumpulkan lebih dari $300 juta dari investor, sementara keuntungan dari perdagangan cryptocurrency sangat minimal dan tidak cukup untuk mendukung janji pengembalian 15% bulanan. Dokumen ini menyoroti kompleksitas melacak aliran crypto, menjaga akses dompet, dan mengevaluasi klaim clawback yang terkait dengan transfer aset digital.

FAQ ⏰

• Siapa Ismael Sanchez dalam kasus CryptoFX?

Ismael Sanchez dinyatakan bertanggung jawab oleh juri federal atas penipuan sekuritas dan pelanggaran pendaftaran terkait CryptoFX.

• Berapa banyak dana yang dikumpulkan CryptoFX dari investor?

Skema ini mengumpulkan lebih dari $300 juta dari sekitar 40.000 investor.

• Janji apa yang diberikan CryptoFX kepada investor?

CryptoFX menjanjikan pengembalian 15% bulanan dari perdagangan aset kripto dan valuta asing.

• Berapa banyak uang tunai yang dilaporkan penerima yang ditunjuk pengadilan berhasil dikembalikan pada 2023?

Penerima yang ditunjuk pengadilan melaporkan memiliki uang tunai sebesar $3.661.599,05 per 30 Juni 2023.