Fortune melaporkan aliran Binance terkait Iran sebesar 1 miliar dolar AS; CZ mengatakan semua transaksi melalui alat AML pihak ketiga dan membantah adanya kesalahan.
Binance menghadapi pengawasan baru setelah sebuah laporan mengklaim lebih dari 1 miliar dolar dalam kripto mungkin telah mencapai entitas terkait Iran. Tuduhan tersebut dipublikasikan oleh Fortune pada 13 Februari 2026.
Mantan CEO Binance Changpeng Zhao, yang dikenal sebagai CZ, menolak klaim tersebut dan mengatakan semua transaksi melewati sistem AML pihak ketiga.
Laporan Mengklaim $1 Miliar Transaksi Terkait Iran
Fortune melaporkan bahwa staf kepatuhan internal mengidentifikasi lebih dari $1 miliar aliran terkait Iran.
Dana tersebut sebagian besar dalam Tether (USDT) dan dipindahkan melalui blockchain Tron. Transaksi tersebut dilaporkan terjadi antara Maret 2024 dan Agustus 2025.
🚨 SEKARANG: MANTAN CEO BINANCE @CZ_BINANCE MEMBALAS LAPORAN FORTUNE YANG MENGGUGAT BAHWA Bursa MEMECAT PENYIDIK YANG MENGUNGKAP TRANSAKSI IRAN TERSANCTIONED LEBIH DARI $1 MILIAR
CZ menyebut artikel tersebut "bertentangan sendiri" dan menyarankan bahwa penyidik mungkin telah dipecat karena gagal… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE
— BSCN (@BSCNews) 13 Februari 2026
Laporan tersebut menyatakan bahwa aktivitas tersebut mungkin melanggar aturan sanksi AS. Hukum AS membatasi sebagian besar transaksi keuangan dengan Iran.
Binance sebelumnya setuju mengikuti langkah-langkah kepatuhan yang ketat setelah penyelesaian kasus dengan otoritas AS pada 2023.
Menurut laporan, penyidik membagikan temuan mereka kepada pemimpin senior. Tak lama setelah itu, setidaknya lima staf kepatuhan senior dipecat.
Beberapa orang lain juga meninggalkan perusahaan selama perombakan tim kepatuhan yang lebih luas.
Perombakan Kepatuhan Setelah Penyelesaian 2023
Binance membayar penyelesaian sebesar 4,3 miliar dolar AS pada 2023 kepada lembaga-lembaga AS. Termasuk di dalamnya Departemen Kehakiman, OFAC, dan FinCEN.
Kasus tersebut mencakup kegagalan AML, KYC, dan sanksi di masa lalu, termasuk transaksi terkait wilayah yang disanksi.
Binance menghadapi tuduhan baru terkait kemungkinan pelanggaran sanksi yang melibatkan Iran, menurut laporan eksklusif terbaru dari @FortuneMagazine (dipublikasikan 13 Februari 2026).
Penyidik kepatuhan internal di Binance dilaporkan menemukan bukti bahwa lebih dari $1 miliar…
— MartyParty (@martypartymusic) 13 Februari 2026
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Binance berkomitmen untuk meningkatkan sistem pemantauan.
Binance juga setuju untuk memperbaiki pelaporan internal dan pengawasan. Tuduhan terbaru ini muncul saat kontrol tersebut seharusnya sudah aktif.
Fortune melaporkan bahwa setidaknya empat pejabat senior kepatuhan lainnya keluar dalam beberapa bulan terakhir.
Kepergian tersebut terjadi saat Binance menyesuaikan struktur internalnya. Sumber publik belum mengonfirmasi alasan pasti dari setiap pemecatan.
CZ Menanggapi: “Semua Transaksi Melalui Alat AML”
CZ menanggapi secara terbuka artikel Fortune. Ia menggambarkan laporan tersebut sebagai “bertentangan sendiri.” Ia menyarankan bahwa staf mungkin telah dipecat karena gagal menghentikan pelanggaran, bukan karena mengungkapkannya.
Changpeng menyatakan bahwa Binance menjalankan “SETIAP transaksi melalui beberapa alat AML pihak ketiga.” Ia mengatakan sistem ini memeriksa aktivitas untuk risiko sanksi.
Ia menambahkan bahwa jika pelanggaran terjadi, alat tersebut tidak menandainya.
CZ juga mengkritik penggunaan sumber anonim dalam laporan tersebut. Ia mengatakan sumber seperti itu mungkin “tidak puas atau dibayar untuk FUD.”
Binance mengeluarkan pernyataan terpisah yang menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan sanksi internasional. Perusahaan menyatakan bahwa mereka terus memblokir pengguna dan yurisdiksi yang dilarang.
