Media penyelidikan Argentina, El Destape, merilis laporan eksklusif pada hari Sabtu yang mengungkapkan sebuah dokumen yang dipulihkan secara forensik dari ponsel Mauricio Novelli, seorang pendukung lobi cryptocurrency. Dokumen tersebut secara rinci mengungkapkan sebuah perjanjian pembayaran sebesar 5 juta dolar AS yang diduga terkait dengan promosi Libra meme coin oleh Presiden Argentina, Javier Milei.
Analisis struktur pembayaran tiga tingkat dan tokoh kunci
(Sumber: El Destape)
Dokumen catatan dalam bahasa Inggris diawali dengan kalimat: “Teman-teman, ini adalah perjanjian akhir yang disepakati dengan H,” kemudian mencantumkan struktur pembayaran tiga tingkat:
Pembayaran pertama sebesar 1,5 juta dolar AS: dibayar di muka dalam bentuk token likuid atau uang tunai
Pembayaran kedua sebesar 1,5 juta dolar AS: terkait dengan pengumuman publik Milei bahwa Hayden Davis akan menjadi penasihat proyek X-nya
Pembayaran ketiga sebesar 2 juta dolar AS: tergantung pada syarat yang disepakati kemudian (laporan tidak mengungkapkan secara lengkap)
El Destape berpendapat bahwa “H” dalam dokumen merujuk kepada Hayden Davis, CEO Kelsier Ventures, yang merupakan tokoh utama dalam proyek Libra. Dokumen tidak secara eksplisit menyebutkan penerima dana, tetapi laporan menyatakan bahwa 5 juta dolar AS tersebut tampaknya adalah pembayaran kepada Milei dan saudaranya serta beberapa perantara yang menghubungkan mereka dengan kegiatan Davis, termasuk Novelli, Manuel Trones Godoy, dan Sergio Morales.
Rekaman panggilan yang mengungkap koordinasi intens sebelum dan sesudah peluncuran token
Rekaman panggilan yang diekstrak dari perangkat Novelli mengungkapkan rangkaian komunikasi intens terkait peluncuran token Libra: Milei memposting terkait Libra pada pukul 19:01 malam tanggal 14 Februari 2025, sementara Novelli dan Milei melakukan beberapa panggilan antara pukul 18:54 dan 19:03; kemudian, Karina Milei menelepon kembali Novelli pada pukul 19:17, dan panggilan berlangsung lebih dari dua menit.
Malam itu, setelah harga Libra jatuh tajam, Novelli melakukan serangkaian panggilan dengan penasihat presiden Damian Reidel, Julian Peh dari KIP Protocol, dan Santiago Caputo, penasihat senior, antara pukul sekitar 22:00 hingga tengah malam.
Selain itu, ditemukan catatan bertanggal 16 Februari 2025 dari ponsel Novelli yang tampaknya berisi draf pernyataan krisis untuk Milei, diawali dengan kalimat: “Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia, saya, dan kita semua.” Analisis forensik Argentina juga menemukan bahwa pada pukul 19:01 malam tanggal 14 Februari (pada saat alamat kontrak Libra di platform X diposting), Milei dan Novelli bertukar setidaknya lima pesan, dan alamat tersebut saat itu belum dipublikasikan secara online, bertentangan dengan klaim Milei bahwa dia “menemukannya di internet” setelahnya.
Latar belakang penyelidikan yang lebih luas
Nilai pasar token Libra sempat menyentuh 4 miliar dolar AS sebelum jatuh lebih dari 90%, dan delapan dompet terkait proyek tersebut mencairkan total 107 juta dolar AS. CEO Kelsier Ventures, Davis, pernah mengakui di depan kamera bahwa timnya “lebih dulu” mendapatkan akses ke proyek Libra dan mengendalikan dompet yang memegang keuntungan lebih dari 1 miliar dolar AS.
Milei terus membantah adanya tindakan tidak pantas. Kantor anti-korupsi Argentina pada Juni 2025 memutuskan bahwa dia tidak melanggar standar moral publik; namun, Komite Kongres Argentina pada November 2025 menyatakan bahwa dia memberikan “kerjasama yang diperlukan” untuk proyek Libra dan menyarankan penilaian apakah tindakannya dapat dikategorikan sebagai malfeasance. Saat ini, sedang berlangsung penyelidikan pidana federal dan gugatan class action di Amerika Serikat.
Pertanyaan umum
Siapa penerima pembayaran 5 juta dolar AS yang disebutkan dalam dokumen forensik?
Dokumen tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan penerima dana. El Destape melaporkan bahwa 5 juta dolar AS tersebut tampaknya adalah pembayaran kepada Milei dan saudaranya serta beberapa perantara yang menghubungkan mereka dengan kegiatan Hayden Davis dari Kelsier Ventures. Rincian distribusi lengkap belum diungkapkan dalam dokumen.
Apa hubungan waktu pembuatan dokumen dengan posting promosi Libra?
Dokumen dibuat pada 11 Februari 2025, sementara posting promosi Libra oleh Milei terjadi pada 14 Februari 2025, selisih tiga hari. Analisis forensik juga menemukan bahwa Milei bertukar pesan dengan Novelli pada menit yang sama saat posting dilakukan, dan alamat kontrak tersebut saat itu belum dipublikasikan secara online, bertentangan dengan klaim Milei bahwa dia “menemukannya di internet” setelahnya.
Apa saja proses hukum yang dihadapi Milei terkait penyelidikan Libra saat ini?
Saat ini, sedang berlangsung penyelidikan pidana federal dan gugatan class action di AS. Komite Kongres Argentina pada November 2025 menyarankan penilaian apakah tindakan Milei termasuk malfeasance, sementara kantor anti-korupsi Argentina pada Juni 2025 memutuskan bahwa dia tidak melanggar standar moral publik.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris untuk pertama kalinya menindak transaksi mata uang kripto peer-to-peer ilegal
Aksi penegakan hukum gelombang pertama FCA, bekerja sama dengan HMRC dan Gabungan Organisasi Kejahatan Terorganisir Kawasan Selatan Barat, menggerebek beberapa lokasi di London yang diduga merupakan tempat perdagangan mata uang kripto P2P yang tidak terdaftar, mengeluarkan perintah penghentian dan memasukkan kasus tersebut ke dalam penyelidikan pidana. Para ahli mengatakan platform yang tidak terdaftar seperti ini adalah ilegal dan berisiko tinggi; otoritas pengawas akan memperkuat celah pengawasan melalui peraturan seperti anti pencucian uang. Inggris sedang membangun kerangka regulasi untuk mata uang kripto secara bertahap, menargetkan implementasi penuh sebelum 2027; pada tahun 2026 akan dibuka jalur permohonan pendaftaran, sehingga investor harus menilai risiko dengan saksama.
ChainNewsAbmedia8menit yang lalu
DOJ Meluncurkan Proses Kompensasi untuk Korban Penipuan OneCoin, $40M+ Aset Hasil Pemulihan Tersedia
Pesan Berita Gate, 22 April — Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan peluncuran proses kompensasi bagi para korban skema penipuan mata uang kripto OneCoin, dengan lebih dari $40 juta aset hasil pemulihan kini tersedia untuk didistribusikan.
Skema tersebut, yang dijalankan antara 2014 dan 2019 oleh Ruja
GateNews3jam yang lalu
FCA Inggris Melakukan Penggerebekan Terkoordinasi terhadap Situs Perdagangan Kripto P2P Ilegal di London
FCA menggerebek delapan lokasi di London yang terkait dengan perdagangan kripto P2P yang tidak terdaftar, mengeluarkan surat perintah penghentian dan penghentian. Bukti mengarah pada penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teror; tidak ada platform P2P yang terdaftar FCA; penegakan hukum menunjukkan pengetatan pengawasan AML yang lebih keras.
Ringkasan: FCA, bersama otoritas pajak dan polisi, melakukan penggerebekan mendadak di delapan lokasi di London yang terkait dengan perdagangan kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar, sambil mengeluarkan surat perintah penghentian dan penghentian. Operasi ini mendukung penyelidikan berkelanjutan terkait pencucian uang dan pendanaan teroris. Tidak ada platform P2P yang terdaftar FCA di Inggris. Para analis memandang tindakan ini sebagai pergeseran dari pernyataan menuju penegakan hukum, yang menandakan potensi penggerebekan lebih luas di bawah aturan AML dan promosi keuangan untuk aset kripto, yang masih menjadi investasi berisiko tinggi.
GateNews4jam yang lalu
Pencipta AI16Z, ELIZAOS Digugat Terkait Dugaan Penipuan $2,6 Miliar; Token Anjlok 99,9% dari Puncak
Gugatan class action federal menuduh AI16Z/ELIZAOS melakukan penipuan kripto senilai $2,6 miliar melalui klaim AI palsu dan pemasaran yang menyesatkan, dengan tuduhan adanya perlakuan istimewa dari orang dalam dan sistem otonom yang direkayasa; meminta ganti rugi berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.
Abstrak: Laporan ini membahas gugatan class action federal SDNY yang diajukan pada 21 April, menuduh AI16Z dan rebranding-nya ELIZAOS melakukan penipuan kripto senilai $2,6 miliar yang melibatkan klaim AI palsu dan pemasaran yang menyesatkan. Gugatan tersebut menuduh adanya hubungan yang direkayasa dengan Andreessen Horowitz dan sistem yang tidak otonom. Laporan ini merinci valuasi puncak pada awal 2025, kejatuhan 99,9%, dan sekitar 4.000 dompet yang mengalami kerugian, dengan orang dalam menerima sekitar 40% dari token baru. Para penggugat meminta ganti rugi dan bantuan ekuitas berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen New York dan California. Regulator di Korea serta bursa-bursa besar telah memberi peringatan atau menghentikan perdagangan terkait.
GateNews5jam yang lalu
Kelompok Lazarus Korea Utara Menerapkan Malware Mach-O Man untuk Mencuri Kredensial Dompet Kripto dari Pengguna macOS
Lazarus merilis Mach-O Man untuk macOS guna mencuri data keychain dan kredensial dompet, menargetkan eksekutif kripto melalui pop-up ClickFix dan rapat Telegram yang telah dikompromikan.
Abstrak: Artikel tersebut melaporkan bahwa malware Mach-O Man yang terkait Lazarus menargetkan macOS untuk mengekfiltrasi data keychain, kredensial peramban, dan sesi login guna mengakses dompet cryptocurrency serta akun bursa. Distribusi mengandalkan rekayasa sosial ClickFix dan akun Telegram yang telah dikompromikan yang mengarahkan korban ke tautan rapat palsu. Tulisan ini mengaitkan operasi tersebut dengan peretasan Kelp DAO pada 20 April dan mengidentifikasi TraderTraitor sebagai pihak yang berafiliasi dengan Lazarus, sambil mencatat pergerakan rsETH lintas blockchain melalui standar OFT milik LayerZero.
GateNews6jam yang lalu
CEO Ripple Garlinghouse Menunjukkan Keyakinan 75% Akan Penyelesaian Hukum pada Akhir April
CEO Ripple Garlinghouse mengatakan ada sekitar peluang 75% untuk penyelesaian akhir pada akhir April, menandakan adanya kemajuan dalam kasus yang telah lama berlangsung serta implikasi yang lebih luas bagi regulasi aset digital.
GateNews7jam yang lalu
