Tindakan Penegakan Hukum

Demokrat Senat mengirim surat pada Selasa, mendesak pimpinan Partai Republik untuk mengadakan dengar pendapat terkait dugaan hubungan antara venture kripto keluarga Presiden Donald Trump dan kerabat kerajaan Abu Dhabi. Surat itu, ditandatangani oleh Sens. Elizabeth Warren, Gary Peters, Ron Wyden, Richard Durbin, dan Richard Blumenthal, mengutip kekhawatiran atas investasi 500 juta dolar AS dalam World Liberty Financial oleh sebuah perusahaan investasi Abu Dhabi yang didukung oleh Sheikh Tahnoon

Menurut The Block, pada Selasa Demokrat Senat mendesak kepemimpinan Republik untuk segera mengadakan dengar pendapat terkait laporan adanya hubungan antara kripto milik keluarga Presiden Donald Trump dan keluarga kerajaan Abu Dhabi. Awal tahun ini, Wall Street Journal melaporkan bahwa sebuah kendaraan investasi Abu Dhabi yang didukung oleh Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan diam-diam memperoleh saham 49% di World Liberty Financial—sebuah proyek DeFi dan stablecoin yang mencantumkan Trump dan tig

Noman Saleem, pria berusia 39 tahun dari New York, dijatuhi hukuman 15 bulan penjara pada Selasa oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Deborah K. Chasanow karena melakukan penipuan terhadap investor kripto senilai lebih dari $1,4 juta. Saleem mengaku bersalah pada September 2025 atas dakwaan penipuan melalui kawat (wire fraud) setelah menyamar sebagai influencer kripto di Telegram dan secara palsu menjanjikan imbal hasil staking kepada para korban, termasuk setidaknya satu orang di Maryland. Skema te

Menurut ChainCatcher, Noman Saleem, pria berusia 39 tahun dari New York, mengaku bersalah pada September 2025 atas penipuan kawat karena menyamar sebagai influencer kripto di Telegram dan menipu investor senilai lebih dari $1,4 juta. Saleem membuat beberapa akun Telegram penipu yang menyamar sebagai KOL kripto ternama, menarik ribuan pengguna ke kanal, dan mengajak mereka untuk bergabung dengan sub-kanal berbayar “VIP”. Ia menipu para korban dengan menjanjikan imbal hasil yang dijamin melalui st

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) menggugat Kentucky pada Selasa, terkait klaim regulator federal bahwa mereka memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar prediksi. Gugatan itu muncul setelah Kentucky menggugat Kalshi, Polymarket, dan lainnya pekan lalu karena diduga mengoperasikan platform taruhan olahraga dan perjudian tanpa izin di negara bagian tersebut. Benturan yurisdiksi ini merupakan eskalasi terbaru dari sengketa berkelanjutan antara otor

Menurut The Block, pada Selasa (22 Juni), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menggugat Kentucky, dengan klaim bahwa ia memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar prediksi dan bahwa upaya regulasi negara bagian tersebut secara tidak sah mengganggu kewenangan federal. Kentucky adalah negara bagian kesembilan yang digugat CFTC dalam dorongannya untuk membangun pengawasan federal terhadap industri. Perselisihan ini berawal dari legislasi Kentucky yang mewajibkan platform pasar prediksi t

Securitize, Inc. mengajukan gugatan terhadap tZERO Group, Inc. dan pihak tergugat lainnya di Pengadilan Distrik Delaware, terdaftar sebagai Perkara No. 1:26-cv-00712 menurut PACER Monitor. Sengketa ini berfokus pada infrastruktur sekuritas ters tokenisasi dan klaim paten antara dua perusahaan tokenisasi yang sudah mapan. Tokenisasi telah bergeser dari eksperimen asli kripto menjadi pusat pembahasan blockchain di Wall Street, saat bank, manajer aset, dan bursa mengeksplorasi apakah saham, obligas

Menurut PACER Monitor, Securitize, Inc. mengajukan sengketa paten terhadap tZERO Group, Inc. di Pengadilan Distrik Delaware dengan Nomor Perkara 1:26-cv-00712. Gugatan ini berpusat pada klaim kekayaan intelektual terkait infrastruktur sekuritas tokenized, sebuah sektor yang mendapat daya tarik institusional yang signifikan karena bank dan manajer aset mengeksplorasi aplikasi pasar modal berbasis blockchain.

Kementerian Kehakiman (U.S. Justice Department) Amerika Serikat menyita sebuah akun komputasi awan yang digunakan oleh anak perusahaan Huione Group berbasis Kamboja, kata kementerian tersebut dalam pengumuman pada Selasa. Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Pidana Kementerian Kehakiman mengatakan infrastruktur yang disita itu berfungsi sebagai bagian dari tulang punggung teknologi yang memungkinkan perputaran, pemindahan, dan penyembunyian hasil penipuan senilai miliaran dolar, sering

Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS pada Selasa, otoritas federal menyita sebuah akun komputasi awan yang digunakan oleh anak perusahaan dari Huione Group yang berbasis di Kamboja sebagai bagian dari Operasi Riptide, kampanye FBI melawan kejahatan siber dan pencucian kripto ilegal. Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan entitas yang terkait Huione membantu para kriminal memindahkan miliaran dolar AS hasil dari penipuan investasi, peretasan siber, dan aktivitas ilegal lainnya di berbagai jar

THORChain melanjutkan perdagangan dan operasi jaringannya pada 23 Juni, lebih dari lima pekan setelah sebuah exploit senilai $10,7 juta memaksanya berhenti pada 15 Mei. Pemulihan ini menyusul peningkatan keamanan, migrasi vault, dan prosedur verifikasi yang ditujukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang menargetkan salah satu vault Asgard miliknya. Serangan 15 Mei mengungkap kelemahan dalam GG20 Threshold Signature Scheme (TSS) protokol dan menguras dana di sembilan blockchain. Gangguan t

Menurut HK01, polisi Hong Kong membongkar operasi pencucian uang lintas batas selama Juni–September 2024 yang melibatkan 43 rekening bank lokal memproses HK$18 juta dari 34 kasus penipuan. Jaringan tersebut diduga mencuci HK$230 juta dari hasil kejahatan melalui bursa kripto. Seorang perempuan asal Tiongkok daratan berusia 34 tahun mengaku bersalah atas pembukaan rekening bank bayangan dan pembelian kripto melalui toko penukaran aset virtual untuk menyamarkan sumber dana, dengan melakukan pencuc

Menurut ChainCatcher, CoinUp baru-baru ini menepis klaim dari beberapa KOL bahwa platform tersebut kabur atau menghadapi kesulitan penarikan, dengan menyatakan tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Bursa itu menjelaskan bahwa Lu Zhu Pan bukan operator platform dan tidak berperan dalam operasi inti, penitipan aset, atau keputusan pengendalian risiko. CoinUp menegaskan bahwa fitur penarikan berjalan normal, dengan sistem akun, sistem dompet, dan penitipan aset semuanya dalam kondisi yang ama

Menurut investigasi Wall Street Journal yang diterbitkan pada 21 Juni 2026, Polymarket menyiapkan sekitar $1,9 juta taruhan palsu melalui video pembuat konten berbayar, dengan sekitar 70% konten yang ditinjau direkam menggunakan versi pertukaran yang dikloning, bukan situs langsung. Chief marketing officer perusahaan mengarahkan lebih dari $2,5 juta ke lebih dari 800 kreator melalui akun PayPal pribadi, menghasilkan lebih dari 140 juta tayangan di TikTok, YouTube, dan Instagram. Temuan ini menam

Hut 8 Corp. (HUT) setuju membayar 2,35 juta dolar AS untuk menyelesaikan dugaan gugatan class action sekuritas yang diajukan oleh investor yang membeli atau memperoleh sekuritas Hut 8 di AS atau di bursa berbasis AS antara 13 Feb. 2023 dan 18 Jan. 2024, menurut berkas pengadilan yang diajukan Senin di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Investor menuduh penambang bitcoin (BTC) tersebut menyesatkan pasar mengenai masalah operasional yang terkait dengan merger 2023-nya dengan U.S

Menurut berkas Pengadilan Distrik A.S. yang diajukan pada Senin, Hut 8 Corp. telah setuju membayar 2,35 juta dolar AS untuk menyelesaikan gugatan class action sekuritas yang diajukan investor yang menuduh perusahaan penambang bitcoin tersebut menyesatkan pasar terkait masalah operasional setelah merger-nya dengan U.S. Bitcoin Corp. pada 2023. Penyelesaian ini mencakup investor yang membeli sekuritas Hut 8 antara Februari 2023 dan Januari 2024. Investor menuduh Hut 8 gagal mengungkapkan dengan me

THORChain melanjutkan operasional setelah lebih dari sebulan peninjauan keamanan menyusul eksploitasi senilai $10,7 juta pada 15 Mei. Jaringan likuiditas lintas-chain terdesentralisasi itu memulihkan perdagangan, swap, penandatanganan transaksi, dan fungsi penyedia likuiditas setelah menerapkan peningkatan keamanan, memverifikasi keyshare node, dan memigrasikan aset ke arsitektur vault baru. Eksploitasi berawal dari kerentanan pada skema tanda tangan ambang GG20 THORChain yang memungkinkan opera

Daniel Chartraw, 53, mantan warga South Lake Tahoe dan Lodi, dinyatakan bersalah oleh juri federal setelah persidangan delapan hari atas perannya dalam skema penipuan kripto dan investasi yang merugikan investor hampir $1 juta, demikian diumumkan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur California. Chartraw menjalankan skema antara Maret 2021 dan Februari 2022 dengan menggunakan perusahaan kripto, jaminan palsu, alias, laporan rekening yang direkayasa, serta janji imbal hasil tinggi tanpa risiko.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur California, juri federal menemukan Daniel Chartraw, 53 tahun, bersalah setelah persidangan selama delapan hari pada 23 Juni. Chartraw mengatur skema penipuan kripto dan investasi yang menelan biaya hampir 1 juta dolar AS bagi para investor melalui Crypto-Pal LLC dan TDA Global LLC antara Maret 2021 dan Februari 2022. Jaksa menyatakan bahwa ia menggunakan alias, memalsukan laporan rekening, serta menjanjikan secara palsu imbal hasil tinggi tanpa ris

Menurut Cryptopolitan, Unit Intelijen Keuangan (FIU) India telah meminta tiga bursa kripto besar untuk menyerahkan rincian transaksi over-the-counter (OTC) yang nilainya lebih dari $10.000. Regulator berfokus untuk mengidentifikasi pemilik manfaat di balik transaksi yang melibatkan perusahaan swasta dan perantara. Bursa-bursa tersebut diharuskan menyimpan dan memberikan catatan transaksi yang berasal dari Januari 2026.