Tindakan Penegakan Hukum

Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis diduga membantu pencucian uang ransomware sebesar $4,7 juta sejak Juli 2025, melibatkan 796 bitcoin. Dana mencurigakan ditransfer lintas rantai ke Avalanche dan disimpan di Aave, dengan aktivitas yang sering terjadi di Asia Tenggara dan Australia. ZachXBT menyerukan korban untuk melaporkan alamat terkait guna meningkatkan efisiensi pembekuan dana.

Biro Aset Kejahatan Irlandia mengakses dompet Bitcoin yang berisi 500 BTC bernilai $34 juta, bagian dari sita dari pengedar narkoba Clifton Collins. Dukungan dari unit kejahatan siber Europol sangat penting dalam mengatasi tantangan dekripsi.

Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin, di mana penggugat menuduh istri yang sedang bersisir rahasia mencuri 2,323 Bitcoin pada tahun 2023. Dalam kasus ini, penggugat menggunakan bukti rekaman untuk membuktikan bahwa terdakwa dan saudara perempuannya merencanakan pemindahan Bitcoin. Hakim menganggap penggugat memiliki probabilitas kemenangan yang tinggi, memerintahkan pembekuan aset dan menolak sebagian tuntutan hukum, menyarankan agar sidang cepat dijadwalkan.

Sebagian Bitcoin yang dimiliki Clifton Collins kembali mendapat perhatian, 500 Bitcoin berhasil ditransfer ke alamat baru, memicu spekulasi tentang cara perolehan kunci privat. Transfer kali ini melibatkan beberapa dompet, kemampuan pelacakan lembaga penegak hukum meningkat, sambil juga memperingatkan pemegang Bitcoin untuk memperkuat manajemen kunci privat.

Kalshi meluncurkan tombol "Laporkan Perdagangan Orang Dalam" untuk memperkuat kepatuhan dan pengawasan, memungkinkan pengguna melaporkan potensi pelanggaran. Serentak, platform membatasi partisipasi kandidat politik dan atlet di pasar terkait, bertujuan mencegah konflik kepentingan. Inisiatif ini dilakukan di tengat tekanan regulasi dari para legislator, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan integritas pasar prediksi.

Polisi Irlandia berhasil memecahkan dompet Bitcoin milik pengedar narkoba yang telah dihukum, menyita 500 Bitcoin dengan nilai pasar lebih dari $35,60 juta. Aset-aset tersebut milik pengedar narkoba Clifton Collins, yang tidak dapat diakses selama bertahun-tahun karena kunci privat hilang. Dengan bantuan Europol, polisi berhasil mendapatkan kembali kontrol atas aset tersebut, dan diharapkan dapat menemukan lebih banyak Bitcoin di masa depan.

Para pendiri CoinDCX diberikan jaminan oleh pengadilan Thane, karena tidak ada kasus prima facie yang dibuktikan terhadap mereka dalam keluhan penipuan 71 lakh INR yang terkait dengan platform perdagangan palsu. Pengadilan mencatat bahwa orang lain yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut.

Circle Internet Group stock price plummeted 20%, losing $4.6 billion in market value, due to a draft of the Digital Asset Market Transparency Act that prohibits providing passive income to stablecoin holders. Despite near-term impact on application restrictions, analysts believe the act will build a regulatory moat for Circle, optimizing its business model. Additionally, Tether committed to accepting audits to enhance transparency. USDC's future performance will influence market trends.

Komisi Jasa Keuangan merencanakan untuk memperkuat pengawasan terhadap KOL di industri kripto dan perilaku signal trading melalui peraturan pelaksanaan yang diotorisasi oleh Undang-Undang Perlindungan Penyimpan Dana, dengan tujuan melindungi investor dan menutup celah pengawasan. Langkah ini akan mensyaratkan KOL untuk menandatangani kontrak dengan penyedia layanan aset virtual guna memastikan kepatuhan iklan dan perilaku perekrutan, mencegah perluasan manipulasi pasar dan tindakan penipuan.

Tether dan Circle telah memasukkan dompet panas Ethereum milik bursa Iran Wallex ke dalam daftar hitam, mengunci sekitar $117.000 USDT dan USDC. Wallex memindahkan aset senilai $2,49 juta ke alamat BSC lain beberapa jam sebelum pembekuan, menunjukkan bahwa penegakan kepatuhan oleh penerbit stablecoin mungkin terkoordinasi. Peristiwa ini mencerminkan penegakan regulasi yang semakin ketat terhadap platform crypto yang terkait dengan Iran.

Jump Trading melakukan perlawanan terhadap gugatan senilai 4 miliar dolar, menuduh pihak penggugat dan eksekutif Terraform Labs terlibat manipulasi pasar bersama. Keruntuhan proyek Terraform menyebabkan investor merugi sekitar 40 miliar dolar. Jump mengklaim gugatan tersebut merupakan tuduhan yang tidak tepat, sebagian dakwaan telah melampaui batas waktu, dan memicu perhatian pasar terhadap risiko perdagangan institusional.

Badan Aset Pidana Irlandia berhasil memecahkan kunci dompet Bitcoin milik pengedar narkoba Clifton Collins dan memperoleh 500 Bitcoin. Collins sebelumnya menggunakan uang narkoba untuk membeli 6.000 Bitcoin, yang disimpan di 12 dompet, dan kunci pribadi hilang dicuri, sehingga awalnya diyakini tidak dapat diakses selamanya. Keberhasilan pemecahan kunci ini memecahkan persepsi konvensional bahwa kunci pribadi Bitcoin yang hilang tidak dapat diakses, menunjukkan bahwa lembaga penegakan hukum telah mencapai terobosan besar dalam manajemen aset digital.

CFTC telah meluncurkan Task Force Inovasi baru untuk menetapkan aturan yang lebih jelas bagi teknologi keuangan yang sedang berkembang, khususnya dalam crypto dan AI, sambil berkoordinasi dengan SEC untuk menyederhanakan pengawasan dan regulasi di sektor-sektor ini.

Lembaga Aset Kejahatan Irlandia berhasil memecahkan dompet Bitcoin yang terkait dengan pengedar narkoba Clifton Collins, menyita 500 BTC senilai $35 juta. Bitcoin-bitcoin ini telah tidak aktif selama hampir 10 tahun karena kehilangan kunci pribadi. Collins membeli sekitar 6000 BTC dengan hasil penjualan narkoba antara 2011 dan 2012, dengan sekitar 5500 BTC yang masih tertunda untuk dipecahkan.

Badan Aset Kejahatan Irlandia berhasil memecahkan dompet Bitcoin yang diyakini memiliki kunci pribadi yang hilang, merampas 500 BTC senilai lebih dari 35 juta dolar. Dompet tersebut milik Clifton Collins, pengedar narkoba yang telah dihukum, yang menyimpan sekitar 6000 BTC. Kunci pribadi Collins hilang secara tidak sengaja pada tahun 2017, dan saat ini masih ada beberapa dompet lain atas namanya yang menunggu untuk dipecahkan.

Polisi Irlandia dengan dukungan Europol berhasil mengakses dan menyita dompet Bitcoin yang terkait dengan pengedar narkoba Clifton Collins, berisi 500 Bitcoin senilai lebih dari 35 juta dolar AS. Dompet ini sebelumnya dianggap tidak dapat diakses karena kunci pribadi hilang. Investigasi menunjukkan Collins membeli sekitar 6000 Bitcoin pada 2011-2012 melalui hasil ilegal. Operasi ini menyoroti peningkatan kemampuan pelacakan blockchain lembaga penegak hukum, sekaligus mengingatkan pasar bahwa meskipun aset kripto aman, dalam keadaan tertentu aset tersebut masih dapat diaktifkan.

Gate News, pada tanggal 25 Maret, menurut pemantauan BlockSec Phalcon, sebuah alamat yang terus menerima dana dari platform perdagangan ilegal Huione (汇旺) mentransfer 200.000 USDT ke suatu CEX. Alamat tersebut sekitar sebulan lalu pernah menarik total 1.780.000 USDT dari suatu CEX dalam 3 transaksi terpisah.

Analis rantai ZachXBT mengungkapkan bahwa alamat dompet platform Iran Wallex dibekukan secara bersama oleh Circle dan Tether, memicu perhatian terhadap kepatuhan stablecoin dan keamanan dana. Sebelum pembekuan, Wallex diduga sedang melakukan reorganisasi aset, dengan sekitar 2,49 juta dolar dana saat ini dalam status statis. Peristiwa ini menyoroti pengaruh penerbit stablecoin tersebut dalam pengendalian dana dan ketidakpastian regulasi transferan lintas rantai, dengan pasar akan memantau dengan cermat perkembangan dan dampak selanjutnya.

Warga negara Rusia Aleksei Volkov dijatuhi hukungan 81 bulan penjara karena membantu kelompok ransomware menyerang perusahaan Amerika. Sebagai "pialang akses awal", dia meretas jaringan untuk mendapatkan kredensial akses ilegal dan menjualnya kepada penjahat lain, menyebabkan kerugian lebih dari 9 juta dolar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah serangan ransomware meningkat, tetapi total pembayaran tebusan menurun, dengan penyerang beralih ke target bernilai lebih tinggi.