- Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengganggu jaringan penipuan dan pencucian uang berbasis kripto senilai $20 miliar secara global.
- Otoritas menargetkan infrastruktur untuk ekosistem penipuan, terutama di saluran keuangan, pasar, dan layanan ilegal yang saling terhubung.
Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar untuk berbagai cryptocurrency. Otoritas telah mengaitkan pasar tersebut dengan berbagai kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Negara tersebut telah mengambil tindakan terhadap pasar karena memfasilitasi jaringan penipuan. Itu melalui transaksi yang melibatkan data yang dicuri, pencucian uang, dan layanan penipuan.
Xinbi telah melakukan transaksi senilai miliaran dolar. Menurut pejabat, ini adalah indikator pentingnya dalam memfasilitasi kegiatan kejahatan siber. Menurut laporan, pasar tersebut terlibat dalam transaksi yang mencapai $19,9 miliar dalam periode antara 2021 dan 2025.
Mereka yang mengeksploitasi orang-orang rentan, menyalahgunakan hak asasi manusia, dan menipu korban yang tidak bersalah akan menghadapi konsekuensi serius.
Hari ini kami telah:
❌ Menargetkan kompaun penipuan terbesar yang diketahui di Kamboja.
❌ Menjatuhkan sanksi terhadap pasar kripto ilegal.
❌ Membekukan lebih banyak properti di London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (@FCDOGovUK) 26 Maret 2026
Tindakan Penegakan Hukum dan Pembatasan Keuangan
Inggris juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar kripto China yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai wilayah secara global. Otoritas mengklaim bahwa Xinbi menawarkan penyedia layanan kripto dan pendorong penipuan dengan alat yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai sistem pasar Asia Tenggara. Pemerintah Inggris telah memulai sebuah platform yang memfasilitasi kegiatan penipuan hingga sekitar 20 miliar dolar secara global.
Otoritas mengklaim bahwa Xinbi terhubung secara luas dengan berbagai penyedia layanan ilegal. Ini memperkuat posisinya dalam sistem kejahatan siber global. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan mengklaim bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengisolasinya. Ini dari ekosistem kripto yang sah secara global. Otoritas mengklaim bahwa langkah ini akan sangat mengganggu kegiatan Xinbi karena akan membatasi kapasitasnya untuk memfasilitasi transaksi secara global.
Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Kripto
Tindakan keras ini juga menunjukkan perbedaan antara ekosistem kripto yang sah dan sistem ilegal, yang dapat meningkatkan reputasi industri secara global. Para analis menunjukkan bahwa otoritas lebih banyak melacak pendorong ekosistem daripada individu untuk memerangi skema penipuan di seluruh dunia.
Diperkirakan bahwa dua hingga lima persen dari PDB global sedang ditransfer. Itu melalui skema pencucian uang di sistem keuangan tradisional secara global. Chainalysis telah mengidentifikasi bahwa kurang dari satu persen transaksi yang melibatkan cryptocurrency secara global terkait dengan kegiatan ilegal. Otoritas telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan untuk melawan skema penipuan yang canggih di sistem keuangan terdesentralisasi secara global.
Berita Kripto Terkini:
GameStop Mempertahankan Eksposur Bitcoin Melalui Perjanjian Jaminan 4.709 BTC
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Brasil Melarang Platform Utama Pasar Prediksi, Mengutip Kekhawatiran Perlindungan Investor
Pesan Gate News, 24 April — Bank sentral Brasil telah memberlakukan larangan menyeluruh terhadap platform pasar prediksi, melarang sekitar 28 platform beroperasi di negara tersebut. Larangan tersebut dikeluarkan melalui resolusi oleh Banco Central do Brasil, dengan alasan ketidakpatuhan terhadap peraturan perdagangan derivatif lokal
GateNews28menit yang lalu
DOJ Menurunkan Proses Pemeriksaan terhadap Powell, Membuka Jalan bagi Pencalonan Fed Warsh
Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidananya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, membuka jalan bagi Senat untuk mengonfirmasi ketua bank sentral yang akan datang Kevin Warsh, menurut sebuah pengumuman oleh Jaksa AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro pada hari Jumat. The
CryptoFrontier57menit yang lalu
Tennessee Menjadi Negara Bagian Kedua yang Melarang ATM Kripto di Seluruh Wilayah, Menerapkan Sanksi Pelanggaran Ringan
Berita Gate, 24 April — Tennessee telah menjadi negara bagian AS kedua yang memberlakukan larangan di seluruh negara bagian terhadap ATM kripto, menjadikan pengoperasian atau penyediaan mesin-mesin tersebut di mana saja di dalam negara bagian sebagai pelanggaran ringan. Gubernur Bill Lee menandatangani RUU Dewan Perwakilan 2505 menjadi undang-undang pada 13 April setelah disahkan oleh kedua kamar secara bulat. RUU tersebut secara resmi mulai berlaku pada Kamis dan akan dapat ditegakkan pada 1 Juli.
Undang-undang ini melarang pemasangan dan pengoperasian "kios mata uang virtual", yang umumnya dikenal sebagai ATM bitcoin, serta berlaku untuk operator dan bisnis yang mengizinkan mesin tersebut berada di properti mereka. Pelanggaran dikenai dakwaan pelanggaran ringan Kelas A, yang dapat berujung pada hukuman hingga satu tahun penjara dan denda $2.500. Indiana menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan larangan penuh di seluruh negara bagian pada bulan lalu.
Menurut AARP, tiga puluh negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang terkait kios kripto pada 2026, dan dua puluh di antaranya sudah meloloskan undang-undang. Banyak dari negara-negara bagian ini telah menambahkan ketentuan yang mengharuskan operator memiliki lisensi negara bagian, menetapkan batas transaksi harian, dan memberikan pengembalian dana kepada korban penipuan. Kios mata uang kripto dikaitkan dengan hampir juta kerugian yang dilaporkan hanya pada tahun 2025, dengan warga Amerika yang lebih tua menyumbang porsi korban yang tidak sebanding, menurut data FBI.
GateNews4jam yang lalu
Sanksi AS Menargetkan Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Gate News, 24 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran pada Kamis, sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara itu di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. "Kami akan mengikuti uang yang ingin dipindahkan oleh Teheran secara putus asa ke luar negeri dan menargetkan semua jalur keuangan yang terhubung dengan rezim tersebut," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Sanksi ini menyusul keputusan Tether pada Kamis untuk membekukan juta USDT di jaringan Tron, yang telah dikaitkan dengan sanksi terhadap Iran. Tindakan ini dikoordinasikan dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri AS OFAC dan penegakan hukum AS. Dua alamat Tron dimasukkan ke daftar hitam pada level kontrak pintar: satu memiliki sekitar juta USDT sementara yang lainnya memiliki juta.
Iran, yang dikenal sebagai pusat penambangan bitcoin, telah lama bergantung pada mata uang kripto untuk menghindari sanksi AS dan sekutunya. Menurut Chainalysis, kepemilikan kripto Iran mencapai $7,8 miliar pada tahun 2025, dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyumbang sekitar setengah dari kepemilikan tersebut. Awal bulan ini, Financial Times melaporkan bahwa Iran mulai menerima bitcoin sebagai pembayaran untuk biaya transit yang dikenakan pada kapal tanker minyak yang melintas melalui Selat Hormuz.
GateNews4jam yang lalu
Kelompok Advokasi Kripto Mengajukan Surat Bersama ke SEC untuk Meminta Perumusan Aturan DeFi yang Formal
Pesan dari Gate News, 24 April — DeFi Education Fund dan organisasi advokasi kripto lainnya, termasuk Chamber of Digital Commerce, mengajukan surat bersama kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 24 April, meminta lembaga tersebut meluncurkan proses perumusan aturan DeFi yang formal
GateNews5jam yang lalu
DOJ Menghentikan Penyelidikan Kriminal terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Kevin Warsh yang Ramah Kripto
Pesan dari Gate News, 24 April — Departemen Kehakiman AS telah menutup penyelidikan kriminalnya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menghilangkan hambatan besar untuk persetujuan Senat atas ketua Fed yang akan datang, Kevin Warsh. Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro mengumumkan keputus
GateNews6jam yang lalu
