Berdasarkan pengumuman Pengadilan Tinggi Hebei yang dilaporkan oleh ChainCatcher, seorang pria dijatuhi hukuman lima tahun empat bulan pada 17 Juni karena menjalankan skema penghimpunan dana ilegal dengan kedok investasi metaverse. Terdakwa mengumpulkan 15,39 juta yuan dari 19 investor melalui platform “Newmateworks”, di mana 1,10 juta yuan dikembalikan dan 14,29 juta yuan masih menjadi tunggakan. Pengadilan menemukan skema tersebut menggunakan konsep teknologi yang sedang berkembang sebagai tam

Menurut Jaksa AS D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, kandidat gubernur independen berusia 47 tahun di Tennessee, didakwa atas sebelas dakwaan federal karena diduga menjalankan skema Ponzi berbasis kripto yang mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Abidi diduga merekrut investor di Star Credit Holdings dengan klaim imbal hasil yang dijamin dan representasi yang dibesar-besarkan tentang modal yang dikelola, dengan menyediakan laporan akun fiktif dan

Menurut ekonom pemenang Hadiah Nobel Paul Krugman dalam artikel Substack terbarunya, ia menggambarkan miliarder Elon Musk sebagai “skema Ponzi manusia” yang digerakkan oleh keyakinan investor pada “mitos jenius”, bukan oleh fundamental bisnis yang nyata. Krugman menunjuk penilaian SpaceX senilai $1,77 triliun di Nasdaq meski hanya memiliki $18,7 miliar pendapatan tahunan dan masih mengalami kerugian. Ia memperingatkan bahwa dimasukkannya SpaceX secara cepat ke indeks-indeks besar seperti Nasdaq-

Menurut Departemen Kehakiman AS melalui Decrypt, seorang pria asal Tennessee didakwa pada 14 Juni atas 11 dakwaan karena mengoperasikan skema Ponzi mata uang kripto melalui perusahaannya Star Credit Holdings dari 2020 hingga 2024. Ia diduga telah menipu investor dengan nilai jutaan dolar AS dengan menjanjikan imbal hasil yang dijamin, menggunakan dana investor baru untuk membayar investor lama, serta menyalahgunakan lebih dari $1,9 juta untuk kepentingan pribadi. Terdakwa menghadapi dakwaan term

Menurut sebuah artikel Substack, ekonom pemenang Hadiah Nobel Paul Krugman baru-baru ini mengkritik miliarder Elon Musk, menggambarkannya sebagai "skema Ponzi manusia" dan memperingatkan bahwa pencatatan SpaceX di Nasdaq akan memaksa jutaan investor ritel Amerika untuk mensubsidi kekayaan Musk melalui mekanisme indeks. Krugman menyoroti bahwa SpaceX saat ini diperdagangkan di Nasdaq dengan valuasi pasar 1,77 triliun dolar AS, meski hanya menghasilkan pendapatan 18,7 miliar dolar AS tahun lalu da

Menurut Departemen Kehakiman yang diumumkan pada Jumat, Misam M. Abidi, 47, dari Nolensville, Tennessee, menghadapi dakwaan federal 11 tuduhan karena mengoperasikan Star Credit Holdings, sebuah perusahaan investasi kripto yang diduga menipu, antara 2020 dan 2024. Jaksa menuduh Abidi menarik investor dengan janji palsu tentang pengembalian yang dijamin dan tingkat pengembalian yang tinggi, lalu membayar investor yang lebih awal menggunakan dana dari investor baru—struktur skema Ponzi klasik. Ia d

Menurut CriptoNoticias, David Merino, warga negara Spanyol, ditangkap di Dubai karena diduga memimpin FX Winning, skema Ponzi terkait kripto terbesar di Spanyol. Skema ini menyebabkan kerugian melebihi €460 juta dan berdampak pada sekitar 15.000 investor di kira-kira 30 negara. Merino menjalankan skema tersebut dari balik layar setelah secara resmi meninggalkan perusahaan pada 2021, menggunakan janji imbal hasil tinggi dari investasi valas dan kripto untuk menarik dana, lalu membayar investor aw

Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), Rathnakishore Giri, 31, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena mengorkestrasi skema Ponzi kripto yang menipu investor senilai lebih dari $10 juta. Giri secara keliru memposisikan dirinya sebagai pakar trader derivatif Bitcoin, menjanjikan imbal hasil tanpa risiko, sambil memakai dana investor baru untuk membayar kembali para korban sebelumnya. Giri mengaku bersalah atas penipuan melalui kawat (wire fraud) pada Oktober 2024, tetapi terus merekrut inv

Menurut Departemen Kehakiman, manajer investasi Rathnakishore Giri, 31, dari Ohio, dijatuhi hukuman pada 18 Mei hingga sembilan tahun penjara federal karena menjalankan skema Ponzi kripto senilai $10 juta. Giri mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan kawat pada Oktober 2024 dan menerima tiga tahun masa pengawasan. Skema tersebut melibatkan janji palsu tentang imbal hasil yang dijamin dari perdagangan derivatif Bitcoin, dengan menggunakan dana dari korban baru untuk membayar investor yang leb

Menurut Departemen Kehakiman AS, Rathnakishore Giri dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara pada Senin karena menjalankan skema Ponzi mata uang kripto yang merugikan investor setidaknya senilai $10 juta. Giri mengaku bersalah atas penipuan melalui layanan kawat pada 2024 setelah secara keliru menjanjikan imbal hasil tanpa risiko dengan jaminan pengembalian pokok. Faktanya, ia menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor lama dan memiliki catatan terdokumentasi tentang kehilangan i