Departemen Keuangan Mengambil Tindakan terhadap Kepatuhan MSB: Perintah Penargetan Geografis Dikeluarkan
Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan Perintah Penargetan Geografis untuk wilayah Minneapolis–St. Paul setelah laporan tentang dana yang dipindahkan ke rekening luar negeri. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) kini menerapkan protokol pemantauan yang ditingkatkan untuk Bisnis Layanan Keuangan yang beroperasi di daerah ini.
Tindakan penegakan ini menandakan peningkatan pengawasan terhadap aliran transaksi lintas batas dan persyaratan kepatuhan AML/CFT untuk MSB. Penyedia layanan keuangan yang menangani remitansi dan transaksi cryptocurrency harus meninjau prosedur uji tuntas dan kewajiban pelaporan mereka untuk memastikan keselarasan penuh dengan arahan FinCEN.
Perintah ini menegaskan komitmen regulator untuk memperkuat kerangka pemantauan dan mengurangi kerentanan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ProposalDetective
· 01-09 21:09
Kembali lagi, masalah double-spending belum terselesaikan, sekarang mulai mengawasi MSB?
Lihat AsliBalas0
StableBoi
· 01-09 21:09
Pengawasan kembali datang, MSB harus waspada... Kali ini menargetkan Minneapolis, ke mana berikutnya?
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 01-09 21:08
Kembali lagi, otoritas pengawas kembali mengawasi suatu daerah... Kota kembar kali ini benar-benar sial
Lihat AsliBalas0
0xTherapist
· 01-09 20:59
Mulai mengawasi MSB lagi... Apakah tahun depan industri kripto juga akan menjadi lebih ketat?
Lihat AsliBalas0
BearMarketBuilder
· 01-09 20:59
Kembali mengawasi kami, Minnesota kali ini benar-benar terkunci mati
Lihat AsliBalas0
RektButStillHere
· 01-09 20:50
Kembali lagi, regulasi di AS mulai memberlakukan pembatasan geografis lagi... Kali ini, bagaimana Minnesota kembali menjadi sasaran perhatian?
Departemen Keuangan Mengambil Tindakan terhadap Kepatuhan MSB: Perintah Penargetan Geografis Dikeluarkan
Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan Perintah Penargetan Geografis untuk wilayah Minneapolis–St. Paul setelah laporan tentang dana yang dipindahkan ke rekening luar negeri. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) kini menerapkan protokol pemantauan yang ditingkatkan untuk Bisnis Layanan Keuangan yang beroperasi di daerah ini.
Tindakan penegakan ini menandakan peningkatan pengawasan terhadap aliran transaksi lintas batas dan persyaratan kepatuhan AML/CFT untuk MSB. Penyedia layanan keuangan yang menangani remitansi dan transaksi cryptocurrency harus meninjau prosedur uji tuntas dan kewajiban pelaporan mereka untuk memastikan keselarasan penuh dengan arahan FinCEN.
Perintah ini menegaskan komitmen regulator untuk memperkuat kerangka pemantauan dan mengurangi kerentanan terhadap aktivitas keuangan ilegal.