2026-01-09 21:28:07

Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah memberi sinyal penindakan penegakan hukum yang agresif—IRS sedang mempersiapkan audit besar-besaran yang menargetkan lembaga keuangan yang terlibat dalam skema pencucian uang yang mempengaruhi rekening Minnesota.

Ini bukan hanya tentang bank. Bisnis jasa uang (MSBs), pemroses pembayaran, dan setiap perantara keuangan yang berpotensi memfasilitasi transfer dana ilegal kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Jaring kepatuhan semakin meluas dengan cepat.

Siapa pun yang terlibat dalam memindahkan modal yang meragukan harus mengharapkan kedatangan penyelidik. Untuk sektor kripto dan fintech, ini memperkuat mengapa protokol AML/KYC penting. Lingkungan regulasi baru saja menjadi lebih tegas.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

TokenTherapist

· 3jam yang lalu

又来了，监管大棒挥舞时期，小交易所们瑟瑟发抖 --- 说真的，这波AML/KYC合规真的跑不了，该交的智商税就交吧 --- Minnesota怎么这么倒霉，但反过来想，不合规的早晚得死 --- 哈，金融中介都得绷着，老美这招釜底抽薪确实狠 --- 加密业还敢搞灰色操作简直找死，风口来了

Balas0

FlatlineTrader

· 01-11 09:06

ngl sekarang industri crypto harus panik, sebelumnya pendekatan "patuh saja sudah cukup" sekarang tampaknya benar-benar naif

Lihat AsliBalas0

PuzzledScholar

· 01-09 21:58

Wah, IRS kali ini benar-benar datang dan serius... teman-teman di dunia crypto harus bangkit dan bersiap-siap

Lihat AsliBalas0

SillyWhale

· 01-09 21:51

Tidak heran akhir-akhir ini banyak orang menerima surat dari IRS... Tampaknya mereka benar-benar serius

Lihat AsliBalas0

HackerWhoCares

· 01-09 21:50

Hmm IRS mulai menangkap orang lagi kali ini langsung menargetkan perantara keuangan mari kita tetap jujur menjalankan KYC

Lihat AsliBalas0

liquiditea_sipper

· 01-09 21:49

Lagi lagi, IRS mau menggelinding lagi, kali ini menargetkan orang-orang yang melakukan transfer lintas negara AML/KYC seharusnya sudah diterapkan secara ketat, agar tidak ada lagi uang kotor yang beredar di blockchain Tapi kenapa Minnesota begitu terkenal? Atau hanya sebagai contoh saja Akun-akun di Minnesota harus berhati-hati, pemeriksaan sangat detail Bessent benar-benar serius kali ini, perusahaan yang patuh harus sudah siap Penyedia layanan uang harus meningkatkan sistem lagi, ini menambah biaya audit compliance pada dasarnya adalah membangun hambatan bagi platform besar dan pemain kecil Wah, penyedia pembayaran ini jadi repot, harus diperiksa satu per satu, kemungkinan baru selesai tahun depan

Lihat AsliBalas0

UnluckyMiner

· 01-09 21:44

又来了，IRS盯上金融机构了，AML/KYC这套早就该严了 --- Bessent ini memberi peringatan kepada dunia koin, kepatuhan adalah jalan satu-satunya --- Haha, platform yang tidak serius melakukan KYC harus waspada --- Akun Minnesota? Rasanya audit kali ini benar-benar nyata, harus diperhatikan --- Singkatnya, mereka ingin memeriksa siapa yang mencuci uang, tidak berpengaruh banyak pada pemain yang jujur seperti kita --- Penyedia layanan pembayaran juga akan terkena dampaknya, tampaknya tidak ada yang bisa lolos --- Sekarang, lingkungan regulasi benar-benar mulai tegas, masa kelonggaran sebelumnya akan berakhir

Lihat AsliBalas0