アメリカ司法省が全米でSIMカード交換詐欺を取り締まり、500万ドルの盗まれたビットコインを押収

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、全国的に行動を開始し、SIMカード交換技術を利用して暗号資産を盗む犯罪グループに対して民事没収訴訟を提起したことを発表しました。目標は、500万ドルを超えるビットコインを押収することです。調査によると、これらの資金は最終的にオンラインカジノStakeに流入し、複数の州間ネット詐欺事件に関与しています。

行動背景：州を越えた詐欺が高価値デジタル資産をターゲットに

アメリカの検察官ジャンニーン・フェリス・ピロは、刑事部門代理助理検察長マシュー・R・ガレオッティおよびFBIマイアミ現地事務所の特別捜査官ブレット・D・スカイルズと共に、この行動を発表しました。

DOJの文書によると、関係するビットコインは2022年10月29日から2023年3月21日までの間に、5人の被害者の暗号資産ウォレットが侵害された事件に遡ることができます。

犯罪の手口:SIMカード交換+二要素認証の傍受

調査によると、犯罪者はSIMカードの交換攻撃を通じて、通信事業者に被害者の電話番号を自分の制御下にある新しいSIMカードに移行するよう説得し、その結果、二段階認証コード（2FA）を傍受します。

コントロールを取得した後、攻撃者は被害者になりすまして暗号資産取引所やウォレットにログインし、資金を複数の中間ウォレットに転送し、最終的に主ウォレットに統合して、Stakeアカウントに資金を提供します。

マネーロンダリングの手法：サーキュラー取引で資金の出所を隠す

検察は、関係者が「循環取引」の方法を使用してビットコインを繰り返し移転し、資金の出所を隠蔽したと指摘しています。

2023年3月20日から3月22日の期間中に、Stakeアカウントおよびその関連ウォレットで少なくとも32件の疑わしい取引が行われ、典型的な暗号資産マネーロンダリングのパターンと一致しました。

業界リスク:SIMカードの交換が暗号化における高頻度の脅威に陥る

SIMカードの交換は暗号資産業界の繰り返しの脅威となっています：

2024年6月：大規模CEXの2名のユーザーがSIMカード交換攻撃により資金を失い、ハッカーはフィッシングSMSとAPI権限を通じて資産を盗取しました。

2023年10月：Friend TechのユーザーはSIMカード交換詐欺により約40万ドルの損失を被り、プラットフォームは二重パスワード保護を追加しました。

FBIは、2023年から2024年の間に暗号資産詐欺による損失が66%増加し、2024年の総損失が93億ドルを超えると指摘しています。そのうち58億ドルは詐欺的な投資計画に関連しています。

司法省は暗号化犯罪の取り締まりを強化し続けています

今回の行動は、DOJによる国際的な暗号化犯罪ネットワークへの取り組みの継続です。最近の行動には次のものが含まれます：

「pig-killing plate」詐欺(史上最大のテザー押収)に関連する2億2,530万ドル

Chaos ランサムウェア組織に関連する 240 万ドルのビットコインを押収

ウランファイナンスのハッキング事件で3,100万ドルが押収されました

アメリカ財務省は、ミャンマーとカンボジアに関与する19の実体に制裁を課し、強制労働を通じて暗号詐欺を行ったと非難し、関与した金額は100億ドルを超えています。

结语

アメリカ司法省の今回のSIMカード交換詐欺に対する行動は、暗号資産領域のセキュリティの脆弱性と国際犯罪の複雑性を浮き彫りにしています。詐欺手法がますます精巧になる中、投資家はアカウントのセキュリティ対策を強化する必要があります。また、規制当局や法執行機関もデジタル資産を利用した高額詐欺やマネーロンダリング活動を取り締まるための取り組みを強化しています。