インドの機関が詐欺師に関連する暗号通貨に関与する事業家を訴える

インドの法執行機関(ED)は、ビジネスマンのラージ・クンドラに対する告訴を提出し、彼が約285ビットコインを所有しているとし、その価値は1800万USDに相当するとしています。これは故アミット・バルダワジによる違法な資金の収入であるとされています。EDによれば、このビットコインは当初ウクライナでのマイニングファーム設立の計画に使用される予定でしたが、失敗し、クンドラは投資家への返還の代わりに保持し続けているとのことです。

当局によると、クンドラは証拠を隠し、ウォレットアドレスを提供せず、データを隠すためにiPhone Xを故意に破壊しました。彼はまた、俳優のシルパ・シェッティである妻に市場価格よりも低い価格で資産を売却し、資金の出所を正当化したとされています。この事件は、高い利益を約束するビットコインのマイニング投資プログラムに関する訴訟から始まりましたが、実際には詐欺でした。起訴状には、実業家ラジェシュ・サティジャが共犯として名前が挙げられています。