英国、最大のビットコイン押収事件で中国の首謀者を有罪判決

中国国籍の人物が、英国で128,000人以上の被害者から61,000以上のビットコインを詐取した詐欺的な暗号通貨スキームの首謀者として有罪判決を受けました。

グローバル調査と英国の最大の押収

中国国籍の女性が、英国(UK)において、128,000人の被害者から61,000ビットコイン( BTC)以上をだまし取った詐欺的な通貨スキームに関与したとして有罪判決を受けました。47歳の錢志敏は、犯罪収益法の下で起訴され、犯罪通貨の取得と所持という2つの罪に対して有罪を認めました。

メトロポリタン警察の関係者によると、ヤディ・ジャン（Zhimin Qian）としても知られるQianの有罪判決は、"綿密な"調査と"前例のない中国の法執行機関との協力"に続くものでした。この調査は、Qianが英国で洗浄しようとした暗号資産の犯罪起源に関する説得力のある証拠を明らかにしました。

長期にわたるこの事件について、メットの経済・サイバー犯罪指揮官であるウィル・ラインは次のように述べました:

「今日の有罪答弁は、メトロポリタン警察の経済犯罪チームと私たちのパートナーによる数年にわたる献身的な調査の集大成です。これは英国史上最大のマネーロンダリング事件の一つであり、世界的に見ても最高額の通貨に関する事件の一つです。私はチームを非常に誇りに思っています。」

2024年初頭、英国の法執行機関は、Qianの助手Jian Wenの裁判中に、警官が2人の中国人女性が共有していた安全預金箱と家から61,000 BTCを保持する4つのデバイスを押収したことを明らかにしました。現在、これはほぼ$7 億ドルの価値があります。裁判中、WenはQianがBTCを現金、宝石、そして不動産に換える手助けをしたとして非難されました。Wenはその後、Qianの代わりにBTCをマネーロンダリングした罪で有罪判決を受け、ほぼ7年の懲役刑を言い渡されました。

一方、ロビン・ウェイエル、クラウン検察庁(CPS)の副首席検察官は、今回の有罪判決を捜査と起訴の徹底性の証と称賛しました。彼は次のように付け加えました:

CPSは、刑事押収および民事手続きによって、犯罪者の手の届かないところに犯罪資産が留まるように努めます。

メトロポリス警察が発表した声明によれば、この画期的な有罪判決は、重大かつ組織的な犯罪に関連する犯罪行為に取り組むために革新的な技術を使用している警官と職員の努力を示しています。