中国の女性が500億ビットコインを巻き上げてイギリスに逃亡、天津警察が国境を越えて追跡し、資金を取り戻す。

天津警察は「天津ブルースカイゲルイ電子技術有限公司による不法に公衆からの預金を吸収する事件」の状況報告を発表し、公安機関がイギリスの法執行機関と引き渡しおよび資金回収のための国境を超えた協力を行っていることを指摘しました。中国史上最大のビットコインマネーロンダリング事件の主役である錢志敏がイギリスで裁判を受け、法廷で罪を認め、犯罪収益としての暗号資産の保有と移転を認めました。この事件には128,000人が騙され、6.1万枚のビットコイン（人民元にして約500億元）が関与しています。

神秘的な女性経営者チエン・チー・ミンの多重な身分

! 銭志民

（右一でマスクを着用しているのは錢志敏、出典：X）

ブルー・スカイ・グレイとチュー・チー・ミンに関する一連の問題が大衆に追及されている：チュー・チー・ミンとは一体何者なのか？彼女はどのようにして逃げることに成功したのか？6.1万枚のビットコインはどのように処理されるのか？チュー・チー・ミンに関しては、ほとんどの「投資者」がその詳細を知ることはなく、皆が口伝えに知っているのはブルー・スカイ・グレイの公に発表されたメッセージと未確認の伝説だけである。

ブルースカイグレイプロモーションは、「ファファ」が清華大学を卒業し、二つの博士号を持ち、アメリカで留学し、金融を理解していると述べました。瀋陽出身の「投資家」ハン・シンハイは、「ファファ」がアメリカから多くの技術を持ち帰ったと聞きました。彼はプレゼンテーションで「ファファ」に写真を撮らせない理由を尋ねたところ、「彼女はアメリカの技術を持ち帰ったので、外に漏れるとアメリカが彼女に制裁を加えるから」と答えました。

2024年4月下旬、イギリスのメディアは錢志敏がイギリスで逮捕された後、彼女が張亞迪（Yadi Zhang）として裁判所に提供した誕生日が1990年11月10日であると報じた。しかし、《中国新聞週刊》が匿名の情報筋から得た情報によれば、この日付は真実ではない可能性がある。その情報筋によれば、錢志敏は1978年9月に江蘇如皋で生まれ、専門学校の学歴を持ち、結婚歴があり、後に離婚した。これは錢志敏の実際の年齢が約47歳であり、彼女がイギリスの裁判所に主張した34歳ではないことを意味している。

《中国新聞週刊》からの情報によると、2013年、彼女は安徽省合肥で発生した伝銷事件に関与していた。当時、錢志敏は「李霞」という偽名を使用しており、この事件には多くの関係者がいて、関与した資金も膨大だった。事件発生後、一部は逮捕され有罪判決を受けたが、操盤者である錢志敏はずっと逃げ続けていた。これが後に藍天格銳を操盤している間、錢志敏がなぜ常に神秘的なイメージを保ち、堂々と姿を見せたがらなかった理由を説明できるかもしれない。

錢志敏の多重のアイデンティティと詐欺の歴史

本当のアイデンティティ:1978年に江蘇省如高で生まれ、大学の学位、約47歳

2013年合肥伝銷事件：偽名「李霞」、香港のスイス銀行インターナショナルの伝銷組織を操る

2014-2017 ランテン・グエイ：偽名「ファファ」、402億円の違法資金調達を操る

2017年にイギリスに逃亡：偽名「張亞迪」、年齢を1990年生まれと偽る

中国新聞周刊の記者のインタビューを受けた際、複数のブルースカイグループの「投資者」が「ファファ」が彼らの前に現れたときに意図的に顔を隠した場面を思い出した。それは2016年の秋、張莉が北京で数千人規模のブルースカイグループのプレゼンテーションに参加したときで、錢志敏が姿を現した。そこは狂気の場面だった：錢志敏は淡いピンクのベールをかぶり、車椅子に座り、会議台への通路で人々に車椅子ごと持ち上げられ、皆が錢志敏を掲げながら、「三世富貴」というスローガンを叫んでいた。

精密に設計された 402 億円のポンジスキーム

2014年3月31日、逃亡中の銭志民は、天津にBlue Sky Grayを登録して設立しました。 Blue Sky Geruiは、北京・天津・河北省、中国東北部、中国東部、華南、中国中部、中国北西部、中国南西部の7つの地域を持ち、全国のウェルスマネジメント商品の販売事業を管理しています。 2014年4月から2017年8月にかけて、Blue Sky Grayは10のウェルスマネジメント商品を発売し、投資収益率の1〜3倍を餌にして、人々の預金を違法に吸収しました。

鄭正歌は重慶巫溪県の教師で、2016年に高校の同級生の紹介で蓝天格锐に接触しました。その時、鄭正歌は試してみるという態度で、妻と共に各々6万元の製品に投資しました。「私たちはしばらくの間観察しましたが、確かに時間通りに返金され、20ヶ月以上で元本が戻ってきて、全て返ってきた時には2、3倍の利益がありました。それでその後、さらにお金を投資しましたが、2017年7月に蓝天格锐が破綻し、合計100万元以上を投資しました。」

瀋陽の「投資者」韓星海を惹きつけたのは、金融商品そのものではなく、ブルースカイグレイのライフバンドでした。2015年10月、医師を経験した彼はこの商品の上場発表会に参加しました。紹介によれば、ライフバンドにはチップが内蔵されており、その機能の一つはGPSと北斗の二重定位を通じて、位置を15メートル以内で特定することです。もし高齢者が助けを必要とする場合、バンドの赤いボタンを押すと、「10分以内に救急車があなたの元に到着します」。

ブルースカイグレイは、これらの製品が会社が自主開発したものか、他の機関と共同開発したものであると主張しています。しかし、江涛を裁判する際、錢志敏の助手である李が証言したところによると、これらの製品は実際には上海、深セン、江浙地域の業者から購入されたものです。ブルースカイグレイがライフサイクルプランサービスセンターを設立した真の目的は、会社の影響力を拡大し、金融商品を販売するためです。「ブルースカイグレイは巧妙に設計された罠です。」と鄭正歌は言いました。

プロジェクトの監査によると、2014年8月から2017年7月まで、ブルースカイグレアは合計402億以上の資金を吸収し、これらのお金はチエン・チーミンによって管理されていました。2014年4月から2017年8月まで、ブルースカイグレアは128,409人に341億以上を返金し、宝石の購入に95,680万円、不動産の購入に91,890万円、日常運営費用に21億以上を使い、さらに約1.4億円でビットコインを購入しました。

6.1 万枚ビットコインがマネーロンダリングの道具になる方法

《中国新聞週刊》から得られたこの事件に関する英国の司法文書によれば、これらの61,000枚のビットコインは大部分が錢志敏による中国での大規模な詐欺犯罪から来ていると考えられています。2014年6月、錢志敏は任江濤の名義でデジタル通貨取引口座を開設し、11億元を超える不正資金でビットコインを購入しました。このような操作手法は当時の中国では比較的容易に実施できました。

北京デ恒法律事務所の弁護士劉揚は、錢志敏が言ういわゆるビットコインを使ったマネーロンダリングの行為はそれほど複雑ではないと紹介しています。錢志敏は2017年9月にイギリスに逃げ、その年の9月4日に中央銀行を含む7つの省庁が「トークン発行による資金調達リスク防止に関する公告」を発表しました。それ以降、仮想デジタル通貨取引所は人民元と仮想デジタル通貨の交換ルートを閉鎖しました。つまり、錢志敏は事件発生前に不正な資金を使って取引プラットフォームで直接ビットコインを購入でき、その上、当時の口座実名制などのマネーロンダリング対策が欠如していたため、彼女はビットコインを持って簡単に国外に逃げることができました。

この事件は、2017年以前の中国の規制環境におけるビットコインの抜け穴を浮き彫りにしました。当時、暗号資産取引所は人民元で直接ビットコインを購入でき、KYC（顧客確認）要件は厳格ではなく、大口取引も有効な監視が不足していました。錢志敏はこの規制の真空期間を利用して、数十億元の不正資金をビットコインに転換し、その後ブロックチェーンの匿名性と越境特性を通じて、資産をイギリスに移転しました。

錢志敏について言えば、公安機関が捜査を開始する前の2017年2月、彼女は当時の彼氏である趙某鋒に国境を越える手助けを求めました。趙某鋒は上海でアンティーク会社を経営していました。趙の助けを借りて、錢志敏は国境を越えて逃げました。その逃亡の詳細は不明です。錢志敏は2017年7月に中国を逃れ、2017年9月には「張亞迪」（Yadi）という名前のイギリスのパスポートを持ってイギリスに到着しました。彼女はイギリスで温儉（Wen Jian）という名の中国女性を雇ってマネーロンダリングを手伝わせました。温儉は2021年5月に逮捕され、2023年に裁判を受け、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。錢志敏は一時逃亡しましたが、2024年4月下旬、イギリスのメディアが報道したところによれば、錢志敏はイギリスで逮捕され、勾留されて審査を待っているとのことです。

劉揚は、2024年以降のビットコインの時価総額の最高価格で計算すると、6.1万枚のビットコインの価値は320億人民元を超えると考えています。彼は「現在、資金の流転の証拠を最大限に固定すべきであり、イギリスが押収した6.1万枚のビットコインが青天格銳事件と関連していることを証明する必要がある」と述べており、これがこれらのビットコインの回収に役立つかもしれません。

国境を越えた資産回収の法律的ジレンマと進展

1ヶ月前、イギリス最大規模のビットコインマネーロンダリング事件がロンドンで開廷されました。事件の主役は、天津蓝天格锐電子科技有限公司の不法に民衆の預金を集めた事件の主犯、錢志敏です。その日、錢志敏は法廷で罪を認め、犯罪によって得た暗号資産を保有し、移転していたことを認めました。錢志敏の認罪は、当初予定されていた12から14週間の審理期間を大幅に短縮しました。次に、事件は量刑と判決の段階に進みます。

青空グレイ事件に関する中国の投資家にとって、錢志敏の有罪答弁は、彼らの注目を新たな焦点に向けさせた——61,000枚の関与するビットコインはどこに行くのか？ある被害者は『中国新聞週刊』にこう語った：「私たちはイギリスの裁判に関する情報に注目しており、中国の警察も積極的に資金回収を行っている、これが希望だ。」しかし、国境を越えた資産の回収は複雑な法的手続きに直面している。

イギリスの法律は犯罪による所得の処理について厳格な規定があり、通常は地元の被害者への賠償が優先され、その後に国外の被害者が考慮される。中国とイギリスは刑事司法協力協定を結んでいるが、資産の回収は往々にして長引く。ビットコインの特異性はさらに複雑さを増している：それはデジタル資産であり、複数の司法管轄区を越えているため、評価、保管、配分の方法は先例が欠如している。

天津警察の報告によれば、公安機関は依然としてイギリスの法執行機関と連携し、国境を越えた追跡と資産回収の協力を続けており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしています。このような表明は被害者に希望を与えますが、実際に回収される時間と割合には依然として不確実性が伴います。類似の事件の経験から見ると、国境を越えた資産回収には数年の時間が必要になる可能性があり、最終的に回収される割合は50%未満であることが多いです。

この事件は、中国の暗号資産規制とビットコインの犯罪における使用に深遠な影響を及ぼしています。それは、初期の規制の欠陥を明らかにし、その後のより厳しいマネーロンダリング対策を推進しました。2017年以降、中国は暗号資産取引所の運営を全面的に禁止し、類似の事件が発生する可能性を大幅に低下させました。